Upcon Co., Ltd. — AGM Information 2025

Apr 28, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年４月28日
【会社名】	アップコン株式会社
【英訳名】	UPCON CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　松藤　展和
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目２番１号KSP東棟６１１
【電話番号】	044-820-8120
【事務連絡者氏名】	取締役　管理本部本部長　和田　進一
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目２番１号KSP東棟６１１
【電話番号】	044-820-8120
【事務連絡者氏名】	取締役　管理本部本部長　和田　進一
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目８番２０号)

E36862 50750 アップコン株式会社 UPCON CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E36862-000 2025-04-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年4月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(１) 株主総会が開催された年月日

2025年４月25日

(２) 決議事項の内容

第１議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金25円(普通配当10円、特別配当15円、総額35,107,825円)

ロ　効力発生日

2025年４月28日

第２議案　取締役５名選任の件

松藤　展和、川口　宏二、和田　進一、桑田　豪、大内　祐の５名を取締役に選任するもの

であります。

第３議案　監査役３名選任の件

飯塚　朋子、江間　哲郎、俣野　和仁の３名を監査役に選任するものであります。

(３) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 及び賛成割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	12,279	18	0	(注)１	可決	97.44％
第２号議案 取締役５名選任の件
松藤　展和 川口　宏二 和田　進一 桑田　豪 大内　祐	12,284 12,284 12,284 12,285 12,285	13 13 13 12 12	0 0 0 0 0	(注)２	可決	97.48% 97.48% 97.48% 97.49% 97.49%
第３号議案 監査役３名選任の件
飯塚　朋子 江間　哲郎 俣野　和仁	12,285 12,285 12,285	12 12 12	0 0 0	(注)２	可決	97.49% 97.49% 97.49%

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(注) ２. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成による

(４) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。