Hokkaido Chuo Bus Co., Ltd.

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	令和６年６月27日
【会社名】	北海道中央バス株式会社
【英訳名】	HOKKAIDO CHUO BUS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　二　階　堂　恭　仁
【本店の所在の場所】	小樽市色内１丁目８番６号
【電話番号】	(0134)24-1111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　　安　田　　徹
【最寄りの連絡場所】	小樽市色内１丁目８番６号
【電話番号】	(0134)24-1111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　　安　田　　徹
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南１条西５丁目14番地の１)

E04161 90850 北海道中央バス株式会社 HOKKAIDO CHUO BUS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04161-000 2024-06-27 xbrli:pure

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当社は、令和６年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

令和６年６月25日

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金40円　　総額　115,915,880円

② 効力発生日

令和６年６月26日

第２号議案　取締役11名選任の件

取締役として、平尾一彌、二階堂恭仁、泉山利彦、菊井隆則、安田　徹、阿部一三、加藤幸嗣、

戸井宣夫、杉江俊太郎、中川原清行、田下義則の各氏を選任する。

第３号議案　監査役２名及び補欠監査役１名選任の件

監査役として、笹原弘崇氏、大森茂伸氏を選任する。また、補欠監査役として、齊藤揮誉浩氏を

選任する。

第４号議案　退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任される岡田浩司氏及び監査役を退任される

平間俊一氏、冨岡公治氏、森川潤一氏に対し、その在任中の功労に報いるため退職慰労金を、

それぞれ当社における一定の基準に従い相当額の範囲内において贈呈することとし、その具体的

金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役

の協議に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上

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