11 BIT Studios S.A. — Board/Management Information 2016

Jun 10, 2016

Agnieszka Kruz

Agnieszka Kruz jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydział Organizacji i Zarządzania (magister inżynier zarządzania i marketingu), którą ukończyła w 2002 roku. W 2003 roku ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim – Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego EUROREG studia podyplomowe: Polski Samorząd w Unii Europejskiej – programy, fundusze, procedury.

Przebieg kariery zawodowej Agnieszki Kruz:

• 2015 nadal spółka PL2012+ Sp. z o.o. operator Stadionu Narodowego Zastępca Dyrektora Centrum Konferencyjnego;
• 2012 Krajowa Izba Sportu Dyrektor Generalny;
• 2009 2012 Performance Marketing Group Marketing Communications & PR Agency Dyrektor Zarządzający.

Agnieszka Kruz w okresie ostatnich pięciu lat pełniła funkcję Prezesa Zarządu w spółce Malo Haus Sp. z o.o.

Oprócz wyżej wymienionych, Agnieszka Kruz nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego.

Agnieszka Kruz nie jest i nie była w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem, rozumianym również jako akcjonariusz, w spółkach prawa handlowego.

Według złożonego oświadczenia, Agnieszka Kruz:

• nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,
• nie została skazana za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,
• nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) w okresie poprzednich pięciu lat,
• nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,
• w okresie poprzednich pięciu lat nie zostały przeciwko niej skierowane jakiekolwiek oficjalne oskarżenia ze strony organów władzy publicznej. samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych,
• nie pozostaje wpisanym w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o krajowym Rejestrze Sądowym,
• nie pełniła funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny.

Piotr Janusz Sulima

Piotr Sulima jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Stosunków Międzynarodowych), który ukończył w 2008 roku. W 2009 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2010 roku uzyskał tytuł Master of Business Administration na politechnice Lubelskiej/University of Illinois. W latach 2010–2014 był słuchaczem studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej – Kolegium Gospodarki Światowej.

Przebieg kariery zawodowej Piotra Sulimy:

Piotr Sulima obecnie jest współwłaścicielem oraz Prezesem Zarządu agencji reklamowej Elchupacabra Sp. z o.o.

Wcześniej był zaangażowany w Coberon – Chronos Group, która jest międzynarodową firmą doradczą, umieszczoną na liście Deloitte's Technology Fast 500 EMEA. Firma prowadzi działalność na rynku consultingu, jak i outsourcingu rozwiązań informatycznych dla szeregu firm z listy Fortune 500. Grupa posiada oddziały w 50 lokalizacjach na świecie. Jako Business Development Manager oraz prokurent, Piotr Sulima odpowiadał za projekty strategiczne i rozwój.

Do 2008 roku Piotr Sulima był Dyrektorem Operacyjnym w Network Technologies Polska – firmie z branży teleinformatycznej.

Piotr Sulima od 2014 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki LiveChat S.A.

W okresie ostatnich pięciu lat Piotr Sulima pełnił następujące funkcje:

SMT S.A. (wcześniej Grupa ADV S.A.) – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (2012- 2013),

Chronos International sp. z o.o. – prokurent (2009-2012).

Oprócz wyżej wymienionych, Piotr Sulima nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego.

Piotr Sulima jest wspólnikiem w spółce Elchupacabra Sp. z o.o.

Oprócz wyżej wymienionych, Piotr Sulima nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem, rozumianym również jako akcjonariusz, w spółkach prawa handlowego.

Według złożonego oświadczenia, Piotr Sulima:

• nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,
• nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,
• nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) w okresie poprzednich pięciu lat,

• nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,

• w okresie poprzednich pięciu lat nie zostały przeciwko niemu skierowane jakiekolwiek oficjalne oskarżenia ze strony organów władzy publicznej. samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych,

• nie pozostaje wpisanym w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o krajowym Rejestrze Sądowym,
• nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny.

Radosław Marter

Radosław Marter jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (magister zarządzania i marketingu).

Przebieg kariery zawodowej Radosława Martera:

• 2007 nadal własna działalność gospodarcza doradztwo w zakresie informatyki oraz usługi w zakresie technologii informatycznych;
• 2007 nadal Active Pharma Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu;
• 2005 2007 Media Vision Sp. z o.o. Dyrektor sprzedaży;
• 2003 2005 Media Vision Sp. z o.o. Key Account Manager;
• 2000 2002 Media Vision Sp. z o.o. Project Manager.

Radosław Marter w latach 2008 – 2011 był Wiceprezesem Zarządu w spółce Pharma Logistic Group Sp. z o.o. (spółka nie prowadziła działalności).

Oprócz wyżej wymienionych, Radosław Marter nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego.

Radosław Marter jest wspólnikiem spółki Active Pharma Sp. z o.o. – posiada 30% udziałów w kapitale zakładowym.

Oprócz wyżej wymienionych, Radosław Marter nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem, rozumianym również jako akcjonariusz, w spółkach prawa handlowego.

Według złożonego oświadczenia, Radosław Marter:

• nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,
• nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,
• nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) w okresie poprzednich pięciu lat,

• nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,

• w okresie poprzednich pięciu lat nie zostały przeciwko niemu skierowane jakiekolwiek oficjalne oskarżenia ze strony organów władzy publicznej. samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych,

• nie pozostaje wpisanym w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o krajowym Rejestrze Sądowym,
• nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny.

Wojciech Norbert Ozimek

Wojciech Ozimek jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki – zawodowe studia dzienne (licencjat), które ukończył w 1995 roku. Wojciech Ozimek w 1996 roku ukończył również studia na kierunku Informatyka na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Przebieg kariery zawodowej Wojciecha Ozimka:

• 2014 nadal Flow Combine Sp. z o.o. Prezes Zarządu;
• 2008 nadal SIP Consulting Sp. z o.o. Prezes Zarządu;
• 2004 nadal Cutter Consortium starszy konsultant (senior consultant) w dziale Cutter Business – IT Strategies and Enterprise Architectures;
• 2002 nadal One2tribe Sp. z o.o. Prezes Zarządu Spółki;
• 2002 2006 Infovide S.A. dyrektor rozwoju firmy odpowiedzialny za strategiczne plany firmy, koordynacje działań w obszarze "new business";
• 2000 2002 Infovide Sp. z o.o. dyrektor rozwoju obszaru e-business; odpowiedzialny za strategię firmy w obszarze projektów internetowych i mobilnych; szef zespołu konsultantów w obszarze e-business;
• 1998 2000 Infovide Sp. z o.o. kierownik projektów informatycznych w obszarze ebusiness (portale informacyjne, system rozproszone), zarządzanie projektami i zespołem IT;
• 1996 1998 Telekomunikacja Polska S.A. projektant i kierownik projektu MikroBOK (Ogólnopolski System Informacyjno – Wydawniczy), zarządzanie zespołem IT.

Oprócz wyżej wymienionych, Wojciech Ozimek nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego.

Wojciech Ozimek jest wspólnikiem w następujących spółkach: One2tribe Sp. z o.o., Flow Combine Sp. z o.o. oraz SIP Consulting Sp. z o.o.

W okresie ostatnich 5 lat Wojciech Ozimek posiadał pakiet akcji Infovide – Matrix S.A.

Oprócz wyżej wymienionych, Wojciech Ozimek nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem, rozumianym również jako akcjonariusz, w spółkach prawa handlowego, z zastrzeżeniem, że Wojciech Ozimek jest i był w ciągu ostatnich pięciu lat aktywnym inwestorem giełdowym, przy czym zaangażowanie w spółki publiczne nie przekracza i nie przekraczało każdorazowo 5% kapitału zakładowego każdej z tych spółek.

Według złożonego oświadczenia, Wojciech Ozimek:

• prowadzi działalność wykonywaną poza Emitentem, która może mieć istotne znaczenie dla Emitenta – spółka Flow Combine Sp. z o.o. jest producentem gier komputerowych (wydawcą jest Emitent), natomiast One2tribe Sp. z o.o. jest producentem gier i rozwiązań gamifikacyjnych dla firm (zbliżony profil działalności do działalności Emitenta, inny rynek docelowy),
• nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,
• nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) w okresie poprzednich pięciu lat,
• nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,
• w okresie poprzednich pięciu lat nie zostały przeciwko niemu skierowane jakiekolwiek oficjalne oskarżenia ze strony organów władzy publicznej. samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych,
• nie pozostaje wpisanym w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o krajowym Rejestrze Sądowym,
• nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny.

Jacek Adam Czykiel

Jacek Czykiel jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1996 roku na kierunku Ekonomia Społeczna. W roku 1997 Jacek Czykiel ukończył na Uniwersytecie Warszawskim Podyplomowe Studia Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw.

Przebieg kariery zawodowej Jacka Czykiel:

• 2000 nadal Beijer Re Polska sp. z o.o., dyrektor finansowy,
• 1999 2000 Ernst & Young Usługi Księgowe sp. z o.o., księgowy;
• 1996 1999 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, samodzielny referent ds. ekonomiczno-płacowych, starszy księgowy, specjalista;
• 1991 Jednostka Wojskowa 1550 w Giżycku, elektronik sprzętu łączności

W okresie ostatnich 5 lat Jacek Czykiel pełnił następujące funkcje:

• 05.2015 06.2015 B3System S.A., członek Rady Nadzorczej,
• 10.2012 08.2013 B3System S.A., wiceprezes Zarządu,

Oprócz wyżej wymienionych, Jacek Czykiel nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego.

Jacek Czykiel nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem, rozumianym również jako akcjonariusz, w spółkach prawa handlowego.

Według złożonego oświadczenia, Jacek Czykiel:

• nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,
• nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,
• nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) w okresie poprzednich pięciu lat,
• nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,
• w okresie poprzednich pięciu lat nie zostały przeciwko niemu skierowane jakiekolwiek oficjalne oskarżenia ze strony organów władzy publicznej. samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych,
• nie pozostaje wpisanym w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o krajowym Rejestrze Sądowym,
• nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny.

Pomiędzy Członkami Rady Nadzorczej a Członkami Zarządu nie występują powiązania rodzinne.

Pomiędzy Członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, z wyjątkiem Wojciecha Ozimka.