AI assistant
11 BIT Studios S.A. — AGM Information 2026
May 21, 2026
5481_rns_2026-05-21_a4b71880-fffa-4d13-9674-682558777552.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
bit
11 BIT STUDIOS S.A.
ul. Brzeska 2
03-737 Warszawa, Polska
tel +48 22 250 29 10
Uchwała nr 01/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [...].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały:
Podstawa prawna - art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała nr 02/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest:
- Otwarcie Zgromadzenia.
KRS: 0000350888;
NIP: PL1182017282;
REGON: 142118036
Wysokość kapitału zakładowego: 241 719,90 PLN
WWW.11BITSTUDIOS.COM
bit
studios
11 BIT STUDIOS S.A.
ul. Brzeska 2
03-737 Warszawa, Polska
tel +48 22 250 29 10
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 05/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2024.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2025.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i oceny pracy Rady w 2025 roku oraz oceny sytuacji Spółki w 2025 roku.
- Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2025.
- Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
- Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
KRS: 0000350888; NIP: PL1182017282; REGON: 142118036
Wysokość kapitału zakładowego: 241 719,90 PLN
WWW.11BITSTUDIOS.COM
bit
studios
11 BIT STUDIOS S.A.
ul. Brzeska 2
03-737 Warszawa, Polska
tel +48 22 250 29 10
Uzasadnienie do projektu uchwały:
Podstawa prawna - § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 03/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w 2025 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku) oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku), którego części stanowią:
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 268.804.564 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów osiemset cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote),
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 6.942.666 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych o kwotę 21.082.464 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote),
KRS: 0000350888; NIP: PL1182017282; REGON: 142118036
Wysokość kapitału zakładowego: 241 719,90 PLN
WWW.11BITSTUDIOS.COM
bit
11 BIT STUDIOS S.A.
ul. Brzeska 2
03-737 Warszawa, Polska
tel +48 22 250 29 10
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.503.153 zł (słownie: sześć milionów pięćset trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote), do kwoty 236.421.687 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysiący sześćset osiemdziesiąt siedem złotych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała nr 04/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i oceny prac Rady Nadzorczej w 2025 roku oraz oceny sytuacji Spółki w 2025 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej w 2025 roku oraz oceny sytuacji Spółki w 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały:
Podstawa prawna - art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zasady 2.11 Dobrych
KRS: 0000350888; NIP: PL1182017282; REGON: 142118036
Wysokość kapitału zakładowego: 241 719,90 PLN
WWW.11BITSTUDIOS.COM
bit
11 BIT STUDIOS S.A.
ul. Brzeska 2
03-737 Warszawa, Polska
tel +48 22 250 29 10
Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie obejmujące m.in. informacje określone we wspomnianych wyżej regulacjach.
Uchwała nr 05/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2025
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2025 roku w wysokości 6.942.666 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała nr 06/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
§ 1
KRS: 0000350888; NIP: PL1182017282; REGON: 142118036
Wysokość kapitału zakładowego: 241 719,90 PLN
WWW.11BITSTUDIOS.COM
bit
11 BIT STUDIOS S.A.
ul. Brzeska 2
03-737 Warszawa, Polska
tel +48 22 250 29 10
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Panu Przemysławowi Piotrowi Marszał z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała nr 07/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Panu Grzegorzowi Miechowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały
KRS: 0000350888; NIP: PL1182017282; REGON: 142118036
Wysokość kapitału zakładowego: 241 719,90 PLN
WWW.11BITSTUDIOS.COM
bit
11 BIT STUDIOS S.A.
ul. Brzeska 2
03-737 Warszawa, Polska
tel +48 22 250 29 10
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała nr 08/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Zarządu Panu Michałowi Wojciechowi Drozdowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała nr 09/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
KRS: 0000350888; NIP: PL1182017282; REGON: 142118036
Wysokość kapitału zakładowego: 241 719,90 PLN
WWW.11BITSTUDIOS.COM
bit
11 BIT STUDIOS S.A.
ul. Brzeska 2
03-737 Warszawa, Polska
tel +48 22 250 29 10
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Feldman z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała nr 10/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Zarządu Panu Markowi Ziemak z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały
KRS: 0000350888; NIP: PL1182017282; REGON: 142118036
Wysokość kapitału zakładowego: 241 719,90 PLN
WWW.11BITSTUDIOS.COM
bit
11 BIT STUDIOS S.A.
ul. Brzeska 2
03-737 Warszawa, Polska
tel +48 22 250 29 10
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała nr 11/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Marter z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała nr 12/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
KRS: 0000350888;
NIP: PL1182017282;
REGON: 142118036
Wysokość kapitału zakładowego: 241 719,90 PLN
WWW.11BITSTUDIOS.COM
bit
11 BIT STUDIOS S.A.
ul. Brzeska 2
03-737 Warszawa, Polska
tel +48 22 250 29 10
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Adamowi Czykiel z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała nr 13/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Grzegorzowi Wierzbickiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
KRS: 0000350888;
NIP: PL1182017282;
REGON: 142118036
Wysokość kapitału zakładowego: 241 719,90 PLN
WWW.11BITSTUDIOS.COM
bit
11 BIT STUDIOS S.A.
ul. Brzeska 2
03-737 Warszawa, Polska
tel +48 22 250 29 10
Uzasadnienie do projektu uchwały
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała nr 14/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Rafałowi Kuciapskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała nr 15/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
KRS: 0000350888; NIP: PL1182017282; REGON: 142118036
Wysokość kapitału zakładowego: 241 719,90 PLN
WWW.11BITSTUDIOS.COM
bit
11 BIT STUDIOS S.A.
ul. Brzeska 2
03-737 Warszawa, Polska
tel +48 22 250 29 10
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Milenie Olszewskiej-Miszuris z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała nr 16/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z realizacji Polityki Wynagrodzeń w roku obrotowym 2025
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2006 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), niniejszym postanawia o pozytywnym zaopiniowaniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z realizacji Polityki Wynagrodzeń w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia
KRS: 0000350888;
NIP: PL1182017282;
REGON: 142118036
Wysokość kapitału zakładowego: 241 719,90 PLN
WWW.11BITSTUDIOS.COM
bit
11 BIT STUDIOS S.A.
ul. Brzeska 2
03-737 Warszawa, Polska
tel +48 22 250 29 10
2025 roku w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz z Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2006 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach oraz Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała nr 17/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej, wspólnej kadencji na 6 (słownie: sześciu).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały
KRS: 0000350888;
NIP: PL1182017282;
REGON: 142118036
Wysokość kapitału zakładowego: 241 719,90 PLN
WWW.11BITSTUDIOS.COM
bit
11 BIT STUDIOS S.A.
ul. Brzeska 2
03-737 Warszawa, Polska
tel +48 22 250 29 10
Mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, powołanych na wspólną, trzyletnią kadencję, z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji, ulegają wygaśnięciu. W związku z tym konieczne jest powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Uchwała nr 18-23/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana / Panią [...] do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały
Mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, powołanych na wspólną, trzyletnią kadencję, z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji, ulegają wygaśnięciu. W związku z tym konieczne jest powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.
KRS: 0000350888; NIP: PL1182017282; REGON: 142118036
Wysokość kapitału zakładowego: 241 719,90 PLN
WWW.11BITSTUDIOS.COM