11 BIT Studios S.A. — AGM Information 2021

Jan 27, 2021

Zarząd Spółki BTC Studios SA z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 25.01.2021 roku otrzymał żądanie akcjonariusza DTower Incorporation z siedzibą w USA, w stanie Wyoming, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 lutego 2021 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Lidii Wojewódzkiej w Warszawie, al. Solidarności 113 lok. 52 następującego punktu porządku obrad:

1) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji otwartej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w sprawie zmiany Statutu oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect);

Nowy porządek obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

5) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;

6) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji otwartej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w sprawie zmiany Statutu oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect);

8) Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z proponowanymi zmianami Statutu Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.