11 BIT Studios S.A. — AGM Information 2016

May 12, 2016

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2016 ROKU

Uchwała nr 01/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………., co stanowi ……….% kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": ………. Liczba głosów "przeciw": ………. Liczba głosów "wstrzymujących się": ……….

Uchwała nr 02/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. do Komisji Skrutacyjnej powołuje: …………………………………..".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:……….., co stanowi ……….% kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych: Liczba głosów "za": ……….

Liczba głosów "przeciw": ………. Liczba głosów "wstrzymujących się": ……….

Uchwała nr 03/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……….., co stanowi ……….% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": ………. Liczba głosów "przeciw": ………. Liczba głosów "wstrzymujących się": ……….

Uchwała nr 04/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2015.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2015.
• 1. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
• 1. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
• 1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……….., co stanowi ……….% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": ………. Liczba głosów "przeciw": ………. Liczba głosów "wstrzymujących się": ……….

Uchwała nr 5/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w 2015 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku) oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku), którego części stanowią:

• 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33 895 516 zł,
• 1. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 12 755 371 zł,
• 1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 12 755 371 zł,
• 1. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych o 15 286 595 zł,
• 1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12 846 991 zł
• 1. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

a także po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, treścią raportu rocznego Spółki za 2015 rok oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności i oceny pracy Rady w roku 2015 oraz oceną sytuacji Spółki w roku 2015 wraz z oceną sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2015 niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……….., co stanowi ……….% kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": ………. Liczba głosów "przeciw": ………. Liczba głosów "wstrzymujących się": ……….

Uchwała nr 6/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2015 rok

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2015 r. w kwocie 12 755 371 złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:……….., co stanowi ……….% kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": ………. Liczba głosów "przeciw": ……….. Liczba głosów "wstrzymujących się": ………..

Uchwała nr 7/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 11 bit

studios S.A. w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy 2015

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy 11 bit studios S.A. w 2015 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku) oraz sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku), którego części stanowią:

• 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32 818 014 zł,
• 1. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 11 565 579 zł,
• 1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 11 563 034 zł,
• 1. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych o 15 203 020 zł,
• 1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11 654 653 zł
• 1. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

a także po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za 2015 rok oraz treścią raportu rocznego Grupy 11 bit studios S.A. za 2015 rok

niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios S.A. w 2015 roku oraz sprawozdanie finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy 2015

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……….., co stanowi ……….% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": ………. Liczba głosów "przeciw": ………. Liczba głosów "wstrzymujących się": ……….

Uchwała nr 8/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Miechowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……….., co stanowi ……….% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": ………. Liczba głosów "przeciw": ………. Liczba głosów "wstrzymujących się": ……….

Uchwała nr 9/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Zarządu Panu Bartoszowi Brzostek z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……….., co stanowi ……….% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": ………. Liczba głosów "przeciw": ………. Liczba głosów "wstrzymujących się": ……….

Uchwała nr 10/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Zarządu Panu Michałowi Drozdowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……….., co stanowi ……….% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": ………. Liczba głosów "przeciw": ………. Liczba głosów "wstrzymujących się": ……….

Uchwała nr 11/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Marszał z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……….., co stanowi ……….% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": ………. Liczba głosów "przeciw": ………. Liczba głosów "wstrzymujących się": ……….

Uchwała nr 12/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Martinowi John Balawajder z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……….., co stanowi ……….% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": ………. Liczba głosów "przeciw": ………. Liczba głosów "wstrzymujących się": ……….

Uchwała nr 13/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Panowi Piotrowi Sulima z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 17.12.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 16.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……….., co stanowi ……….% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": ………. Liczba głosów "przeciw": ………. Liczba głosów "wstrzymujących się": ……….

Uchwała nr 14/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Jackowi Czykiel z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 17.12.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 22.10.2015 r. do 16.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……….., co stanowi ……….% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": ………. Liczba głosów "przeciw": ………. Liczba głosów "wstrzymujących się": ……….

Uchwała nr 15/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Marii Kruz z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……….., co stanowi ……….% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": ………. Liczba głosów "przeciw": ……….

Liczba głosów "wstrzymujących się": ……….

Uchwała nr 16/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Marter z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……….., co stanowi ……….% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": ………. Liczba głosów "przeciw": ………. Liczba głosów "wstrzymujących się": ……….

Uchwała nr 17/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Ozimek z wykonania obowiązków w okresie od 26.02.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……….., co stanowi ……….% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": ………. Liczba głosów "przeciw": ………. Liczba głosów "wstrzymujących się": ……….

Uchwała nr 18/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Kobalczyk z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 26.02.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……….., co stanowi ……….% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": ………. Liczba głosów "przeciw": ………. Liczba głosów "wstrzymujących się": ……….

Uchwała nr 19/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencją kończącą się 9 czerwca 2019 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołana/y został ……………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……….., co stanowi ……….% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": ………. Liczba głosów "przeciw": ………. Liczba głosów "wstrzymujących się": ……….

Uchwała nr 20/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencją kończącą się 9 czerwca 2019 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołana/y został ……………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……….., co stanowi ……….% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": ………. Liczba głosów "przeciw": ………. Liczba głosów "wstrzymujących się": ……….

Uchwała nr 21/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencją kończącą się 9 czerwca 2019 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołana/y został ……………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……….., co stanowi ……….% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": ………. Liczba głosów "przeciw": ………. Liczba głosów "wstrzymujących się": ……….

Uchwała nr 22/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencją kończącą się 9 czerwca 2019 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołana/y został ……………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……….., co stanowi ……….% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": ………. Liczba głosów "przeciw": ………. Liczba głosów "wstrzymujących się": ……….

Uchwała nr 23/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencją kończącą się 9 czerwca 2019 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołana/y został ……………………………………

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……….., co stanowi ……….% kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": ………. Liczba głosów "przeciw": ………. Liczba głosów "wstrzymujących się": ……….