AI assistant
11 BIT Studios S.A. — AGM Information 2016
Jun 10, 2016
5481_rns_2016-06-10_da38ba36-7e05-4d9b-9c5d-4e89ea6e9fbb.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Kancelaria Notarialna Iwona Mieloch 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 87 NIP 8481464851 tel. 22 378 85 80 fax 22 378 85 84
REPERTORIUM A nr 3754/2016
AKT NOTARIALNY
Dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (09.06.2016r.) w mojej obecności notariusza w Warszawie Iwony Mieloch, prowadzącego swoją Kancelarię przy ulicy Grzybowskiej numer 87 w Warszawie, odbyło się w budynku, przy ulicy Modlińskiej numer 6 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 03-216 Warszawa, ulica Modlińska numer 6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000350888, REGON 142118036, NIP 1182017282, której kapitał zakładowy wynosi 221.719,90 złotych, zgodnie z okazaną przy tym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013, 1203 j.t.) z dnia 08 czerwca 2016 roku godz. 13:52, identyfikator wydruku: RP/350888/19/20160608135214, z którego to Walnego Zgromadzenia spisałam niniejszy --------------------------------------------------------------------
PROTOKÓŁ
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stosownie do art. 409 Kodeksu spółek handlowych otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Grzegorz Miechowski, oświadczeniem, że na podstawie art. 399 §1. w związku z art. 395 §1. Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przez ogłoszenie zwołał na dzień dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku, na godzinę 12 00 , w budynku siedziby Spółki znajdującym się w Warszawie przy ulicy Modlińskiej numer 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.------------------------------------------------
Do punktu 1 porządku obrad: ------------------------------------------------------------- Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, przy czym wyjaśnił, że ogłoszenie o niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 12 maja 2016 roku.--------------------------------------------------------------------------------
Do punktu 2 porządku obrad: ------------------------------------------------------------- Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie jawne w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej.-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 01/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 09 czerwca 2016 roku w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". -----------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów "za": 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).-------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero),--------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------
Do punktu 3 porządku obrad: ------------------------------------------------------------- Otwierający Walne Zgromadzenie wezwał do zgłaszania kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Zgłoszono kandydaturę Pana Bartosza Brzostka i Pana Martina Balawajdera.- Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie jawne w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 02/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 09 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Pana Bartosza Brzostka i Pana Martina Balawajdera.--------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------
Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym: ------------------ Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów "za": 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt
| cztery),------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero),---------------------------------------------------- |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------ |
| Do punktu 4 porządku obrad: ------------------------------------------------------------- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwierający | Walne | Zgromadzenie | wezwał | do | zgłaszania | kandydatur | na |
| Przewodniczącego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------ | |||||||
| Zgłoszono kandydaturę Pana Grzegorza Miechowskiego.---------------------------- | |||||||
| Otwierający Walne Zgromadzenie | zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru na | ||||||
| Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------ |
Uchwała nr 03/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 09 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Miechowskiego.-------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów "za": 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).-------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero),---------------------------------------------------- |
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------ |
Do punktu 5 porządku obrad: -------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności, a następnie sporządzoną listę obecności, wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia. ---------
Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery) akcji, dających łącznie 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery) głosy, co potwierdza, załączona do niniejszego aktu notarialnego, lista obecności. ---
Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. ------------------------------------------------
Do punktu 6 porządku obrad: ------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia porządku obrad.------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 04/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 09 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: ------------
-
- Otwarcie Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------
-
- Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
-
- Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------
-
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------
-
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. --------------------------------
-
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. --------
-
- Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------
-
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------
-
- Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -------------------------------------------------------
-
- Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. ------------------------------------------------
-
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ----------------
-
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów "za": 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).-------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero),--------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------
Do punktu 7 porządku obrad: ------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 05/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 09 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w 2015 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku) oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku), którego części stanowią: ------------------------
-
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33 895 516 zł (trzydzieści trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset szesnaście złotych), ---------------------------------------------------------------------------
-
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 12 755 371 zł (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych), -----
-
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 12 755 371 zł (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych), ---------------------------------------------------------------
-
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych o 15 286 595 zł (piętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych), ----------------------------------------------------
-
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12 846 991 zł (dwanaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) ---------------------------
7
6. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego. ------------------------------------
a także po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, treścią raportu rocznego Spółki za 2015 rok oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności i oceny pracy Rady w roku 2015 oraz oceną sytuacji Spółki w roku 2015 wraz z oceną sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2015, niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów "za": 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).-------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero),--------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------
Do punktu 8 porządku obrad: ------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------
8
Uchwała nr 6/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 09 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2015 rok
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2015 r. w kwocie 12 755 371 zł (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów "za": 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).-------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero),--------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------
Do punktu 9 porządku obrad: -------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 7/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 09 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios S.A. w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy 2015
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy 11 bit studios S.A. w 2015 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku) oraz sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku), którego części stanowią: --------------------------------------------------------------------------------------------------
-
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32 818 014 zł (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy czternaście złotych), ---
-
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 11 565 579 zł (jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych), ---
-
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 11 563 034 zł (jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści cztery złote), -----------------------------------------------------------------------
-
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych o 15 203 020 zł (piętnaście milionów dwieście trzy tysiące dwadzieścia złotych), --------------------------------------------------------------------------------------------
-
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11 654 653 zł (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote), -----------------------------------------
-
- Noty objaśniające do sprawozdania finansowego. ------------------------------------
a także po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za 2015 rok oraz treścią raportu rocznego Grupy 11 bit studios S.A. za 2015 rok ------------------------------------- niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios S.A. w 2015 roku oraz sprawozdanie finansowe Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy 2015. --------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: --------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów "za": 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).-------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero),--------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------
Do punktu 10 porządku obrad: ----------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwał o następującej treści:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 8/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 09 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Miechowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015
r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------
| Komisja | Skrutacyjna | stwierdziła, | co | potwierdził | Przewodniczący | Walnego | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: | ---------------------------------------------------------- | |||||||
| Liczba akcji, | z których oddano ważne głosy: 473.368 | (czterysta siedemdziesiąt trzy | ||||||
| tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem), co stanowi 21,35% (dwadzieścia jeden całych | ||||||||
| trzydzieści pięć setnych | procenta) kapitału zakładowego. ------------------------------------ | |||||||
| Łączna liczba głosów ważnych: 473.368 | (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące | |||||||
| trzysta sześćdziesiąt osiem),-------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| Liczba | głosów | "za": | 473.368 | (czterysta | siedemdziesiąt | trzy | tysiące | trzysta |
| sześćdziesiąt osiem),------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||
| Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).-------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero),---------------------------------------------------- | ||||||||
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------ |
Uchwała nr 9/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 09 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
"§1
§ 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Zarządu Panu Bartoszowi Brzostek z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ------------------
13
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: ---------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 424.368 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem), co stanowi 19,14% (dziewiętnaście całych czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego. ----------------------------------------- Łączna liczba głosów ważnych: 424.368 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem),-------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "za": 424.368 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem),------------------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).-------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero),--------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------
Uchwała nr 10/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 09 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Zarządu Panu Michałowi Drozdowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------
§ 2
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: ---------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 542.434 (pięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery), co stanowi 24,46% (dwadzieścia cztery całych czterdzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego. -------------------------------- Łączna liczba głosów ważnych: 542.434 (pięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery),---------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "za": 542.434 (pięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery),------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).-------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero),--------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------
Uchwała nr 11/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 09 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Marszał z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: ---------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 515.934 (pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery), co stanowi 23,27% (dwadzieścia trzy całe dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. ------------------------------
Łączna liczba głosów ważnych: 515.934 (pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery),---------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "za": 515.934 (pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery),------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).-------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero),--------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------
Do punktu 11 porządku obrad: ----------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwał o następującej treści:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 12/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 09 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Martinowi John Balawajder z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: ---------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów "za": 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).-------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero),--------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------
Uchwała nr 13/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 09 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Panu Piotrowi Sulima z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 17.12.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 16.12.2015 r. -------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------
| Komisja | Skrutacyjna | stwierdziła, | co | potwierdził | Przewodniczący | Walnego |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: | ---------------------------------------------------------- | |||||
| Liczba akcji, | z których oddano ważne głosy: 643.064 | (sześćset czterdzieści trzy | ||||
| tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) | ||||||
| kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Łączna | liczba głosów |
ważnych: | 643.064 | (sześćset | czterdzieści | trzy tysiące |
| sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| Liczba głosów "za": 643.064 | (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt | |||||
| cztery),------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).-------------------------------------------------------------------- |
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero),--------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------
Uchwała nr 14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 09 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Panu Jackowi Czykiel z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 17.12.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 22.10.2015 r. do 16.12.2015 r.-----------------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------
| Komisja | Skrutacyjna | stwierdziła, | co | potwierdził | Przewodniczący | Walnego |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: | ---------------------------------------------------------- | |||||
| Liczba akcji, | z których oddano ważne głosy: 643.064 | (sześćset czterdzieści trzy | ||||
| tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) | ||||||
| kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Łączna | liczba głosów |
ważnych: | 643.064 | (sześćset | czterdzieści | trzy tysiące |
| sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| Liczba głosów "za": 643.064 | (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt | |||||
| cztery),------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).-------------------------------------------------------------------- | ||||||
| Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero),---------------------------------------------------- | ||||||
| zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------ |
Uchwała nr 15/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 09 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Marii Kruz z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ----
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: ---------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów "za": 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).-------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero),--------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------
Uchwała nr 16/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 09 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Marter z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------
"§1
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: ---------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów "za": 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).-------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero),--------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------
Uchwała nr 17/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 09 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Ozimek z wykonania obowiązków w okresie od 26.02.2015 r. do 31.12.2015 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: ---------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów "za": 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).-------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero),--------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------
Uchwała nr 18/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 09 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Kobalczyk z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 26.02.2015 r. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: ---------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów "za": 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).-------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero),--------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------
Do punktu 12 porządku obrad: ------------------------------------------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwał o następującej treści:-----------------------------------------------------------
Uchwała nr 19/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 09 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencją kończącą się 9 czerwca 2019 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołany został Pan Piotr Sulima.---------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: ---------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów "za": 636.490 (sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt),----------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 6.574 (sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery).---------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero),--------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------
Uchwała nr 20/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 09 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencją kończącą się 9 czerwca 2019 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołany został Pan Jacek Czykiel.-------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: ---------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów "za": 636.490 (sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt),----------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 6.574 (sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery).---------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero),--------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------
Uchwała nr 21/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 09 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencją kończącą się 9 czerwca 2019 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołana została Pani Agnieszka Maria Kruz.-----------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: ---------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 636.490 (sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt),----------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 6.574 (sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery).---------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero),--------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------
Uchwała nr 22/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 09 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencją kończącą się 9 czerwca 2019 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołany został Pan Wojciech Ozimek.--------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: ---------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów "za": 636.490 (sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt),----------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 6.574 (sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery).----------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero),--------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------
Uchwała nr 23/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 09 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
"§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencją kończącą się 9 czerwca 2019 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołany został Pan Radosław Marter.--------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: ---------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------ Liczba głosów "za": 636.490 (sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt),----------------------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 6.574 (sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery).---------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero),--------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------
Do punktu 13 porządku obrad: ------------------------------------------------------------
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. ----------------------
§ 2. Poinformowałam Przewodniczącego o treści art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy.---------------------------------------------------------------------
§ 3. Tożsamość Przewodniczącego Grzegorza Miechowskiego, syna Bogdana i Anny, PESEL 71092508956, zamieszkałego 03-147 Warszawa, ulica Sprawna numer 16A, stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego numer AVE 397913, ważnego do dnia 29.09.2021 roku.-------------------------------------------------------
§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. ---------------------------------------------
§ 6. Za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego należne są: ------------------- - taksa notarialna z §9 ust. 1 w zw. z §17 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 t.j.)----------------------------------------------------------------------------------------------1.200,00zł - podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ust.1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 t.j. z późn. zm.) w kwocie-------------------------------------------------------------------------------------------276,00zł
Razem 1.476,00 zł /jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych/.-------
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.------------------------------------- Na oryginale aktu właściwe podpisy.
Repertorium A nr …....…/2016 IWONA MIELOCH NOTARIUSZ W WARSZAWIE ulica Grzybowska 87 Warszawa, dnia 09 czerwca 2016 roku. Wypis ten wydano Spółce.---------------------------------------------- Pobrano: ----------------------------------------------------------------------- - taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 t.j.) w kwocie------------------------------------------144,00 zł - podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust.1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 t.j. z późn. zm.) w kwocie ------ --------------------------------------------------------------------------33,12 zł