104 — AGM Information 2025

Feb 26, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3130 一零四　公司提供

序號	1	發言日期	114/02/26	發言時間	16:24:14
發言人	黃于純	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2912-6104
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/26
說明	1.董事會決議日期:114/02/26 2.股東會召開日期:114/05/28 3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一三年度營業報告。 (2)一一三年度審計委員會查核報告。 (3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一三年度營業報告書及財務報表。 (2)承認一一三年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/30 12.停止過戶截止日期:114/05/28 13.其他應敘明事項: (1)受理持股1%以上股東提案期間：114/03/21~114/03/31。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.