104 — AGM Information 2024

Feb 27, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3130 一零四　公司提供

序號	1	發言日期	113/02/27	發言時間	16:41:53
發言人	黃于純	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2912-6104
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/27
說明	1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)一一二年度審計委員會查核報告。 (3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一二年度營業報告書及財務報表。 (2)承認一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: (1)董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案: 其他討論事項： (1)討論解除新任董事競業行為禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: (1)受理持股1%以上股東提案期間：113/03/22~113/04/02。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.