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104 AGM Information 2023

Jun 6, 2023

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AGM Information

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一零四資訊科技股份有限公司 一一二年股東常會議事手冊目錄

壹、開會程序 ................................................................. 1 貳、會議議程 ................................................................. 3 一、報告事項 ............................................................. 5 案由一:一一一年度營業報告 ............................................. 5 案由二:一一一年度審計委員會查核報告 ................................... 5 案由三:一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告 ........................... 5 二、承認事項 ............................................................. 5 案由一:承認一一一年度營業報告書及財務報表 ............................. 5 案由二:承認一一一年度盈餘分派案 ....................................... 5 三、討論事項 ............................................................. 6 案由一:討論修訂「公司章程」案 ......................................... 6 案由二:討論修訂「股東會議事規則」案 ................................... 6 四、臨時動議 ............................................................. 6 五、散會 ................................................................. 6 參、附件 ..................................................................... 7 附件一:一一一年度營業報告書 ............................................... 8 附件二:審計委員會查核報告書 .............................................. 16 附件三:會計師查核報告及財務報表 .......................................... 17 附件四:盈餘分派表 ........................................................ 32 附件五:「公司章程」修訂對照表 ............................................. 33 附件六:「股東會議事規則」修訂對照表 ....................................... 34 肆、附錄 .................................................................... 36 附錄一:股東會議事規則(修正前) ............................................ 37 附錄二:公司章程(修正前) .................................................. 39 附錄三:董事持股情形 ...................................................... 42

壹、開會程序

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一零四資訊科技股份有限公司 一一二年股東常會開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞 三、報告事項 四、承認事項 五、討論事項

六、臨時動議

七、散會

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貳、會議議程

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一零四資訊科技股份有限公司 一一二年股東常會會議議程

召開方式:實體股東常會

時間:中華民國一一二年五月二十五日( 星期四)上午九時整 地點:一零四資訊科技總公司 ( 新北市新店區寶中路1 1 9 號3 樓)

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柒、散會

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一、報 告 事 項

案由一:一一一年度營業報告,報請 公鑒。

說 明:本公司一一一年度營業報告書,請參閱本手冊附件一第8 頁至第15 頁。

案由二:一一一年度審計委員會查核報告,報請 公鑒。 說 明:審計委員會查核報告書,請參閱本手冊附件二第16 頁。

案由三:一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告,報請 公鑒。 說 明:( 一) 依據本公司公司章程第廿五條規定。

  • ( 二) 本公司一一一年度財報之未扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之 稅前利益為新台幣(下同) 582,519,288 元,擬以現金分派員工及 董事酬勞,配發數分別為48,057,841 元及11,650,386 元,與帳 上估列金額無差異。

二、承 認 事 項

  • 案由一:承認一一一年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。(董事會提) 說 明:( 一) 本公司一一一年度之財務報表及合併財務報表,業經董事會決議 通過及安侯建業聯合會計師事務所查核完竣。

  • ( 二) 一一一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表請參閱本手 冊附件一第8 頁至第15 頁及附件三第17 頁至第31 頁,敬請 承 認。

  • 決 議:

  • 案由二:承認一一一年度盈餘分派案,敬請 承認。( 董事會提) 說 明:(一)本公司一一一年度稅後淨利為445,259,484 元,謹擬具盈餘分派 表請參閱本手冊附件四第32 頁。

  • (二)前項盈餘分派案,適用於所得稅法第六十六條之九之計算時,優 先分派一一一年度盈餘,如有不足再依序分派以往年度之盈餘。

  • (三)現金股利擬分派445,259,484 元,每股配發13.42 元,俟股東常 會通過後由董事會另訂配息基準日分配之,現金股利按分配比例 計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計數,轉入本 公司其他收入。如嗣後因法令變更或其他原因致影響本公司流通 在外股份數量時,擬請股東常會授權董事會,按配息基準日本公 司實際流通在外股數調整配息率,敬請 承認。

決 議:

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三、討 論 事 項

案由一:討論修訂「公司章程」案,敬請 核議。(董事會提) 說 明:為使本公司召開股東會之方式更具彈性,擬依據公司法第172-2 條之 規定,修訂本公司「公司章程」部分條文,修訂對照表請參閱本手冊 附件五第33 頁,敬請 核議。 決 議:

案由二:討論修訂「股東會議事規則」案,敬請 核議。(董事會提) 說 明:為使本公司召開股東會之方式更具彈性,擬修訂本公司「股東會議事 規則」部分條文,修訂對照表請參閱本手冊附件六第34 頁至第35 頁, 敬請 核議。 決 議:

四、臨 時 動 議

五、散 會

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參、附件

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附件一:一一一年度營業報告書

一零四資訊科技股份有限公司

營業報告書

一、111 年度營業報告

(一)營運計畫實施概況

一零四為落實經營的三大使命「職涯使命,壯有所用」、「銀髮使命,老有所終」、「孩 子使命,幼有所長」,111 年度各項服務商模營運情形如下: 一、職涯使命

  • 1.求職求才服務: 111 年就業市場因應疫情解封後的景氣復甦,企業端招募需求顯 著提升。即使解封後確診人數增加、本土病例進入高原期,但企業持續缺工加上 防疫政策「與疫共存」,企業徵才力道不減,工作機會數年對年仍有近22%的成長, 月均職缺數約52 萬創歷史新高;於求職端,面對全球通膨、景氣不確定性等因 素,求職動能不如往年。整體而言,111 年徵才市場的工作數再創新高,疫情衝 擊程度低於去年,但企業徵才困難度仍未減緩。面對徵才廠商難尋關鍵人才,一 零四持續解決供需不均議題,強化平台媒合效率與提升產品使用體驗,包含重點 求職頁面的改版,並透過個人化智慧推薦,引導會員精準應徵工作。即使面對整 體求職動能不佳,仍實現媒合數量年對年近9%的成長。111 年下半年因應柬埔寨 求職詐騙事件頻傳,一零四除率先針對海外高風險地區職缺強制下架,也領先業 界「高規格從嚴」審查,一律不接受海外高風險地區的企業來台刊登職缺,僅接 受上市櫃等知名企業及其海外關係企業、或能出具投審函等證明者,方能在相關 地區刊登職缺;一零四也於重點服務頁面標示明顯警語,配合相關社群、以及會 員電子報等管道加強宣導,提醒求職者留意求職安全。

  • 2.職涯學習服務 :111 年學習精靈(Nabi)持續強化和求職情境的結合,透過檢視 適合度分析,了解該工作或職類所需具備的技能及職能,並透過測驗即時掌握自 己的技能水平。目前測驗題數累積超過8,800 題,已涵蓋98%的熱門技能;學習 內容的部份除自動索引網路免費學習資源外,也透過tag 連結職涯診所問題及職 場力專業文章,另外,也開始深耕經營使用者生成內容(UGC, User Generated Content),透過互動教室吸引知識提供者分享專業的學習內容,透過tag 精準曝 光出現在對應的技能教室中,並持續開發互動教室關鍵功能,期待營造出多樣的 學習情境。目前已累積超過360 間教室,並創造9,200 則的文章,活躍用戶數及 滿意度都持續成長。

  • 3.Be A Giver 服務 :高中職生涯探索、履歷診療室、職涯診所、職涯學院、學習 精靈等服務平台已集結超過6,400 位經過真實身分驗證的Giver,一零四透過 Giver 專職經營團隊,給予這些志願且無償共享知識、提供職涯諮詢協助的Giver 更好的互動和回饋。111 年共舉辦了實體與線上共計88 場活動(42 場,109% YOY), 總計2,831 參與人次(1,017 人次,178% YOY)。在善的循環效益之下,不但願意 主動分享與推廣Be A Giver 理念,更能從原先單一服務,擴及到跨平台職涯協 助,建立其個人社會責任形象,為職場帶來互助、正面的力量。

  • 4.人力資源系統服務 :一零四人資學院結合資深顧問團隊與整合性的e 化工具,故 具備管理顧問及系統廠商的優勢,除了與企業共享我們的專業知識與實務經驗 外,更能夠以整合資源的角度來提供企業最佳的全方位解決方案。人力資源管理 系統上,eHRMS 提供完整HRM 人力資源發展系統,主要包含教育訓練系統、績效

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管理系統、資源管理系統、福利補助系統等,並支援(兩岸)大陸薪資系統,為 企業打造單一入口網站,並於111 年開始進行新一代系統的迭代轉換,期待能在 未來實現與公司相關系統的整合,提供客戶一個「One 104」的整體解決方案。「企 業大師」則是專為中小企業打造的雲端人資管理系統,提供全方位人資解決方 案,從出勤打卡、表單簽核、薪資計算到排班管理,幫助公司提升56%行政效率, 同時為員工帶來便利的工作體驗,截至111 年底,累積使用客戶已超過3,000 家。

  • 5.獵才招聘服務 :111 年獵才營運受惠於疫情趨緩及企業獵才需求強勁,業績創歷 年新高,除了科技產業的營收成長外,民生消費服務業也緩步回溫,此外,因應 半導體產業南遷及南部科技S 廊道成形所衍生的中高階人才需求,擴編台中獵才 團隊,有效提升南台灣的營運績效。另外,大陸台商及台灣傳產及科技代工產業 布局東南亞,相關製造及管理的派外人才需求,在東協防疫解封政策下,人才南 向意願回升,也帶動獵才業績成長。綜觀111 年獵才市場,在科技產業,尤其是 IC 設計及半導體產業的營運暢旺下,整體獵才需求、人才年薪均呈現成長態勢。

  • 二、銀髮使命

  • 1.中高齡人力銀行服務 :高年級50+服務於111 年落實中高齡就業服務POC,優化了 人才篩選的流程,積極透過流程簡化及線上化的方式,提升一零四就業幫助量 能;期許持續讓中高齡人才成為新人口紅利,可有效補足現今企業大缺工的困 境,同時讓中高齡會員藉由再工作再健康的實踐來達到自立的工作與生活平衡。 111 年累積1,547 位中高齡求職者報名參與,嚴選出230 位上架會員;而在企業 客戶服務方面,累積5 家指標客戶(統一超商、全家便利商店、主婦聯盟合作社、 聖德科斯、餃子樂)導入50+嚴選服務,提供307 個就業職缺需求人數;全年度 推薦媒合總數為133 位人選,其中有48 位得到企業青睞錄用。111 年的數字是個 起點,代表服務是市場上所需要的模式,相信只要持續用「嚴選模式」在中高齡 就業市場,就可以不斷擴大媒合規模,讓更多企業及中高齡求職者受惠。

  • 2.高年級服務 :根據內政部111 年人口統計數據,人口數為2,326 萬4,640 人,連 續三年負成長;其中,全年新生兒人數僅13 萬8,986 人,創內政部統計以來新 低。未來的二十年內,台灣的人口結構將從金字塔變成倒金字塔,預估123 年, 50 歲以上的人口將大於50 歲以下的人口。如果要保持產業競爭力,發揮中高齡 族群的人力,把這個族群當做人口紅利方式去規劃和運用,將會是國家、企業都 需重視的議題。

    • 讓退休者可以發揮能力和經驗的計畫「104 高年級」,推出後,在市場上廣受好評, 加上透過媒合配對和搜尋的功能和機制,以及提升從104 人力銀行的導流,111 年自主工作的導覽、學習、生活、顧問等不同形式服務,已累積約410 位退休者, 累積執行超過9,100 場高年級服務,並且有超過60,000 位需求付費使用服務。 111 年第二季雖受疫情影響,衝擊104 高年級的實體服務,但全年服務提供數和 流量等,皆較前一年成長四成以上,顯示高年級服務在市場上有其需求,並且需 求有持續成長的趨勢。

    • 製播以高年級為主題的Podcast「高年級不打烊」自媒體,邀請各界高年級的典 範,包括邀請到詹慶齡、李偉文、施昇輝、林黛羚等,於111 年底,已超過一百 集,讓聽眾從不同的故事,探索和了解退休後找到自我價值的過程,激勵更多退 休前輩們,一起身體力行。

111 年6 月,推出高年級安心退休系列課程,提供退休前準備與退休後規劃,分 為食、衣、住、行、財、醫、養、3C 使用八大主題,共舉辦了20 場講座,有超 過700 人次參加,平均滿意度達4.65 分(5 分滿分),112 年會持續並擴大此系 列課程,讓退休者不再為退休而困擾。

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三、孩子使命

  • 1.職涯分享 :為了協助孩子探索自己的天分,找到學習的方向,111 年有156 位Giver 志工(426 人次),進入94 所國高中,348 個班級,向13,947 位學生分享職業內 容與職涯故事。此外,因應108 課綱的推動,一零四也設計了一系列的自我探索、 科系探索的實體工作坊、線上工作坊及講座,協助台北市立中崙高中、新北市立 三重高中、國立潮州高中、高雄師大附中近3,000 名高中學生,探索適性的學習 發展方向。同年亦推出結合學測成績落點、興趣探索、科系探索、畢業出路的落 點分析,並與國立成功大學科系博覽會活動合作,協助21,626 位高三學生選擇 適性適才的大學科系。

  • 2.職涯學院 :為了培養大學生就業即戰力,並倡導實習教育的重要,一零四創立了 職涯學院TOP(Talent Optimization Program)優質人才學用培育專班,與32 家企業、88 位講師攜手在學期中以學分班的形式,透過16~18 堂課程進行職涯 探索、專業技能、一般職能與求職技能,讓學生循序漸進的培養能力,以期末專 案發表形式驗收學習成效,讓企業見證學生學習力與潛力,授與學生學習證明, 並可優先面試實習職缺。迄今與國立高雄大學、國立中山大學、國立臺北教育大 學、國立中央大學、成功大學、陽明交通大學、中正大學、臺灣藝術大學合作, 共計559 名學生參與TOP 課程。豐富且紮實的課程,在各大校園口碑逐漸擴大。 此外,招募了40 位校園經理擔任課程助教,於課程中協助老師與同學,推廣各 項一零四的探索和求職工具與服務。同時,於非TOP 課程學期間,以“揪課”方 式進行工作坊,共計進行9 場,309 位學生參與。

  • 3.線上求職衝刺班 :為了協助畢業的新鮮人,讓不知如何包裝自己優勢的新鮮人順 利寫出符合企業人資和用人主管期待的履歷表,一零四更製作了六堂線上課程, 手把手的帶領畢業新鮮人完成履歷,以及面試技巧等。111 年總計有466 位大學 生報名,對課程滿意度高達90%。課後學生自我回饋,上課前後收到面試邀約有 如地下與天上的差別。可見課程內容對學生具有實際的幫助與具體的成效。

  • 4.大學生的青春通識課Podcast :為了陪伴大學生探索方向與自我、討論職場必備 軟硬實力,開箱百工工作秘辛,深入校園與學生互動,111 年1 月底開播以來, 節目訂閱數達2,716 次,不重複下載78,411 次。節目內容除了由一零四專案負 責企劃主持與製作,更招募熱心服務的校園Young Giver(共13 位)參與節目企 劃與錄製,讓內容更貼近大學生,在教育類的收聽排行榜穩定上升中。

  • 5.104 高中職Podcast :討論高中校園的生活大小事,科系與職業選擇的指南,探 索方向並解惑108 課綱各樣的問題。參與的來賓有家長、高中生、大學生,甚至 有專業的心理諮商師、老師等。111 年10 月開播至111 年底,節目訂閱數達70 次,不重複下載數達900 次,在教育類的收聽排行榜上升中。

(二)財務績效表現

111 年度合併營業收入為2,179,248 千元,較110 年度合併營業收入1,850,979 千 元,增加18%,主要受惠於人力銀行、人力資源系統服務及獵才招聘服務營收成長;111 年度合併營業淨利為502,465 千元,較110 年度合併營業淨利395,074 千元,增加27%; 111 年度合併稅後淨利為442,806 千元,較110 年度合併稅後淨利367,248 千元,增加 21%。

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單位:新台幣千元

單位:新台幣千元
項 目 111 年度 110 年度
營業收入 2,179,248 1,850,979
營業淨利 502,465 395,074
稅前淨利 523,741 407,015
所得稅費用 80,935 39,767
稅後純益 442,806 367,248
資產報酬率(%) 14 13
權益報酬率(%) 27 24
佔實收資本額(稅前純益)(%) 158 123
純益率(%)
20 20
普通股稅後每股盈餘(新台幣元) 13.42 11.16

(三)研究與發展成果

  • 111 年已開發成功之技術或產品包括:

  • 一、求職求才服務:

  • 1.面試秘書:提供客戶招募進入面試流程時的管理工具,利用整合多項服務的面試 行事曆,與視覺化的面試進度卡片,使顧客更有效率的管理邀約、面試、到職作 業,改善招募流程,提升整體招募作業效率。

  • 2.個人品牌:「104 個人品牌」是提供會員經營個人品牌,展現個人專業能力的服 務。在104 個人品牌裡,會員可以發表個人作品、專案成就、學習記錄、榮譽事 蹟、職場觀點等,會員也可透過平台和專業人士交流,讓專業被更多人看見,找 到更好的工作機會。

  • 3.異常職缺偵測:因應法令調整或社會期待,不定期需針對職缺刊登做不同形式的 審核或警示。過去透過人工判讀作業,需消耗大量人力成本來審核,現在透過AI 技術的應用,研發異常職缺偵測機制,降低審核成本及避免客戶違反法令的風險。

  • 4.新一代媒合引擎:利用媒合演算法和機器學習技術,新一代媒合引擎可進一步提 升履歷與職缺配對的效率。根據職位需求和求職者的履歷特徵,找出彼此最適配 的職缺與求職者,幫助企業快速找到合適的人才,也可以幫助求職者根據自己的 能力和目標,找到最合適的工作機會。

  • 5.職缺文本自動生成系統:這是基於生成式預訓練變換模型(Generative Pre-trained Transformer ) 技術開發的自動文本生成服務,此服務可應用在公司 描述、職缺描述的生成,藉此幫助企業快速生成高品質的職缺描述或公司描述, 解決徵才企業刊登廣告時經常遇到不會寫或寫得不好的問題。

  • 6.多元資訊推薦:透過自然語言理解及搜尋引擎技術,實現跨產品內容搜尋和推 薦。通過分析用戶的求職行為、使用產品的方法等,提供用戶在求職過程中可參 考的個人化資訊,進一步提升使用體驗。

二、職涯學習服務:

  • 1.十分鐘精準學習:用戶設定每日學習的時間,系統將透過用戶背景職類、站內行 為、協同過濾、熱門等方式,推薦給用戶個人化的學習內容,幫助用戶養成每日 輕量學習的習慣,達到每日進步一點點,每日進步1%的目標。

  • 2.互動教室:提供用戶公開跟互動教室不同情境的選擇,公開教室管理者可以使用 教室管理發文權限、指定教室共同管理者、轉移教室所有權等功能;互動教室管 理者可以審核共學的成員,文章的內容也可選擇公開或私密。教室未來的應用情 境將有更多的可能。

  • 3.文章Tag 自動化推薦:透過機器學習分析文本,系統在用戶撰寫文章時,可針對

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  - 文章內容推薦對應的技能Tag,協助文章能下對Tag,提高文章曝光的機會及文 章Tag 的正確性。
  • 4.新回答樣式:提供回答編輯器功能,讓Giver 可以編輯出圖文並茂的優質內容, 提升回答的深度和品質,同步加強曝光以「回答」為主的圖文卡片,吸引更多用 戶點擊觀看,提升停留時間和回訪意願。

  • 5.企業人才規格訓練建議:企業職類人才規格能力盤點與企訓規劃建議。

  • 6.技能測驗平台:彙整介接第三方優質認證檢測,如多益線上英語模擬測驗與TQC 線上電腦技能檢定,讓使用者能隨時了解能力程度,推薦適合的學習資源,提升 職場競爭力。

  • 7.職涯學院:整合104 職涯探索工具、學習精靈、儲備人才庫,與履歷診療室、職 涯診所Giver 服務,及以CSR 精神鼓勵企業培養及儲備人才的機制,讓大學生可 以清楚方向、做好準備、找對工作。

  • 8.職場力議題投票機制:藉由議題的發起讓用戶能參與投票及意見的表達,讓職場 力的內容由單向的閱讀提升到立體的雙向互動,透過文章內容加上投票的機制, 讓使用者在線上也可得到更多不同面向的資訊以滿足對於知的期待,並為職場力 帶來更多客觀資訊價值及提高用戶黏性。

  • 三、學生相關服務:111 年持續推出並優化學生升學和找方向相關產品,針對學測成績 預測校系的「落點分析」服務,面對108 課綱的重要考制變革,除精準計算大學科 系,也新增書審準備、面試攻略,貼心提醒大學新鮮人需要注意的事項;新服務「學 習歷程」主要解決一零四調查約40%高中生不熟悉自傳的撰寫方式,除了免費提供 填寫引導和參考範本,也透過彈性排版和視覺化圖表,協助高中生凸顯自身優勢, 做好升學備審資料與面試準備;整合型服務「工作世界」引導國中小學生探索適才 適性的各行各業,透過工作內容介紹,幫助學生了解不同職業可能的就讀科系。

  • 四、優化人資診斷服務:

  • 1.員工版個人報表:針對公司員工測驗結果,提供關鍵職能建議發展方針,並配合 人資市集職能訓練發展課程,提供企業人才培訓完整解決方案,陪伴企業落實人 才培育計畫,強化組織競爭力。

  • 2.企業健診諮詢服務:企業使用104 測評中心及104 員工滿意度系統,完成組織診 斷報告,即可線上預約專業顧問諮詢時段,作為企業訂定組織、人才管理策略的 參考依據。

  • 3.111 年人資市集快速累積課程供應商達45 家以上,課程上架數累計達600 堂以 上。上架課程形式多元,包含線上錄製課程、實體∕直播公開班、企業內訓課程。 課程種類包含共通職能、管理職能、專業職能(人資)。其中在人資領域中,更 規劃了人資學程。111 年已完成規劃了企業人才診斷師、數位人資管理師、招募 選才管理師、薪酬管理師,並已有超過2,500 受訓人次、舉辦超過75 堂課程, 以及超過300 位學員通過認證。

  • 五、中高階工作農場及企業儲才商模:協助企業建立主管職位及關鍵職位所需的儲備人 才庫,藉由自動化偵測技術,從企業刊登的職缺中自動辨識關鍵職務及中高階管理 職務,自動建立對應的職類及職務人才庫,若人才對於該企業職務有意向後就能開 始關注,讓人才庫可以7 天*24 小時無間斷的逐步開始建立。除了人才庫外,也提 供線上互動模組,讓企業與人才可以互相經營,讓雙方可以提早布局未來的人才及 職涯。透過企業及人才的儲備人才庫及儲備職位的模式建立,讓企業招募人員可以 在關鍵及高階人才庫中經營雇主品牌的角色,以及主動挖掘現在在職但值得長期追 蹤的優秀專業人才,當人才有意願轉職的時候,可以第一時間主動發起合意人才的 邀約,為企業未來的人才布局帶來更完善的準備,而人才也可以提早為未來的職涯 發展進行儲備工作的規劃,在平台上能以被動求職的方式得到顧問式的高品質職涯

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布局體驗。透過AI 職涯顧問的運作,同時演算企業儲備人才職缺的符合度、及文 化契合程度等指標,為人才及企業提供單一的判斷指標—魅力指數及魅力報告,讓 104 的AI 大數據運算能力協助媒合效率的提升。期望透過關鍵及高階儲備人才庫及 AI 職涯顧問的建立讓未來求職求才體驗提供不斷點的優質服務。

  • 六、中高齡人力銀行服務:111 年共完成下列產品開發:

  • 1.求職者服務

  • A.優化工作查詢條件,並於職缺列表頁呈現中高齡就業在意的求職資訊。

  • B.提供去除年齡與強調工作意願與能力的履歷簡歷,讓求職者資訊先讓企業看見 「意願與能力」,而非年齡。

  • 2.企業服務

  • A.線上查看顧問推薦人選履歷。

  • B.企業找中高齡人才,移除年齡資訊,讓企業逐步邁向全齡職涯的規劃趨勢。

  • 3.104 幫助

  • A.實際中高齡就業導入案例(統一超商、主婦聯盟合作社、全家便利商店、聖德 科斯)。

  • B.多元職場文章,更新最新中高齡就業情資(50+職場力、人資充電)

  • 七、高年級服務:

  • 目前傳統的媒合推薦機制,多半僅仰賴企業內部的客戶數據(First-party data) (像是:訂單行為、官網瀏覽行為、POS、ERP、電話記錄等),而後再針對這些數 據去進行粗略的比對及媒合推薦;因無法追蹤客戶在企業以外所產生的行為樣貌, 故僅能做到片段的數據理解,容易陷入一種見樹不見林的困境,無法完整描繪客戶 行為軌跡及勾勒出客戶輪廓。

而104 高年級利用客戶資料平台(Customer Data Platform,簡稱CDP),整合企業 內部數據(First-party data)及第三方外部客戶數據(Third-party data)(像 是:GA、DMP、廣告投放等來源),更完整地繪製出客戶的輪廓與行為軌跡,從課程 喜好、潛在需求、師資風格偏好、課程評價反饋等,到外部數據像是社群媒體、廣 告媒體行為等大數據資料,將這些內外部的數據經過資料處理與特徵值擷取等處理 後,進行客戶的精確標籤分群,進行客戶行為需求預測及課程推薦,以更有效的方 式提高課程內容與客戶的適配機率。

(四)非財務績效表現

一零四將永續精神融入經營理念,在永續經營的道路上以「環境、社會及治理」三 大主軸為出發點,承諾打造誠信透明的企業治理文化、塑造一個友善健康的幸福職場、 以核心能力協助解決社會問題及落實綠色營運與服務。一零四的永續經營績效持續獲得 外部評比肯定,二度入選「天下永續公民獎」小巨人組前10 強,在治理面落實董事多 元化,增設一席女性董事,促進董事與經營團隊、會計師溝通,提升董事會績效,連續 二年獲「公司治理評鑑」中小市值組前5%肯定;社會面持續推動Be A Giver,以促進 社會共好,開啟跨產業與跨年齡的知識共享,獲「TCSA 台灣企業永續獎-社會共融領袖 獎」,及推動端點防護新變革,資安及個資管理制度通過多項國際標準,整體防護強度 已達到我國A 級公務機關,確保公司產品服務持續營運及保障客戶權益,獲「TCSA 台灣 企業永續獎-資訊安全領袖獎」,此外一零四長期以用心栽培、用心傾聽、用薪照顧的方 式對待員工,除二度獲得「TCSA 台灣企業永續獎-人才發展領袖獎」外,今年更首度獲 亞太區人力資源管理領域最具權威指標性且規模最大的獎項「HR Asia 亞洲最佳企業雇 主獎」;環境面與華碩文教基金會合作建置3C 報廢設備再生模式,減少廢棄物並同時響 應循環經濟,縮短社會數位落差。

-13-

二、公司發展策略及未來展望

(一)公司發展策略

人力銀行除了提升各商品業績、營收目標,持續擴大平台供需規模、強化平台媒合 效率與提升產品使用體驗,並建立與維持長期競爭力所需的新研發產品成長、強化資安 ∕隱私∕法遵、提升內部產值與作業效率、擴大AI 與資料應用等。在擴大平台供需規 模方面,持續提升求職求才端各用戶族群的市場滲透率與再用意願,包含學生、新鮮人、 白領、藍灰領、資深專業與主管、中高齡、外籍人才等個人用戶族群,以及不同產業、 地區、公司規模的企業用戶族群。在強化平台媒合效率方面,持續優化智能搜尋排序、 個人化推薦技術、類目與標籤應用,提升求職求才效果,讓徵才企業與求職者更容易完 成適配組合。在提升產品服務使用體驗方面,持續優化產品功能與服務,提升用戶滿意 度與再用意願。在新研發產品成長方面,包含雇主品牌與人才市場洞察報告、儲備菁英 人才、探吉、學習精靈,持續提升活躍用戶數與產品效能,為未來新商品商模奠定基礎。 整合職涯診所、履歷診療室、職場力等職涯產品,讓用戶更容易在體驗過程便能得到完 整的幫助,也帶動活躍用戶數成長,並促進產品社群生態善性循環。

職涯學院持續擴大合作的學校數與提升參與的學生人數。Be A Giver 志工社群持續 提升Giver 數,透過Giver 專職經營團隊,給予這些志願且無償共享知識、提供職涯諮 詢協助的Giver 更好的互動和回饋,使能從原先單一服務,擴及到跨平台職涯協助,建 立其個人社會責任形象,為職場帶來互助、正面的力量。

在強化資安∕隱私∕法遵方面,持續強化刊登公司審查,與政府相關單位合作打擊 詐騙,降低非合理使用的帳號數,並善盡受任義務,避免客戶在不了解法令的情況違反 《就業服務法》、《兩岸人民關係條例》等相關法令。

人力資源系統服務以提升國內企業人資管理的核心價值及競爭力為宗旨與願景,衍 生人資管理工具與資訊服務的需求結合,從過去多為利用內網運作的人資管理系統,逐 漸朝向更全面的系統與雲端服務的結合,並整合On Line 與Off Line 解決方案的提供, 提供使用者量身打造的服務功能,並能即時更新,更重要的是,透過雲端化,串流不同 架構的資料收集,形成大數據,進行更深入的人力資源分析,形成一個完整的人資生態 系。

獵才服務部分,112 年由於通膨、歐美消費緊縮及企業高庫存等因素,影響全球經 濟發展,連帶台灣科技及製造產業營運同步受挫,企業獵才需求趨緩。104 獵才將會瞄 準新興科技產業及逐漸回溫的服務業來拓展業績。此外,在台商布局東協的趨勢下,開 發派外主管的獵才需求,以挹注業績。

高年級50+服務於112 年仍將專注發展三大策略方向:

1.幫助企業更願意主動聘用高年級

2.幫助高年級被企業看見進而聘用

3.研發50+高年級的新價值商模

111 年我們透過實際焦點訪談得知企業及求職者在面對工作媒合上的痛點及需一 零四提供協助之處,因此112 年將聚焦資源投入於50+自動化嚴選基礎版平台功能及研 發與市場測試人才嚴選與人才分類模式兩大產品軸線,期待可以提升現行人才篩選標準 質量,更讓企業與求職者互動的平台媒合機制良善運作,達到人才自動化媒合,提升雙 方求職及求才管理效率。

高年級服務部分,104 高年級的使命和策略發展,讓高齡人力可繼續貢獻經驗和能 力,幫助企業或有需求的人。持續擴大協助即將退休或已退休者,能在工作和生活面向, 規劃和學習退休準備,建立退休者的自立自足生態圈,讓退休者發展人生第二曲線,在 退休後持續發揮價值。此外,將推出高年級顧問,提供並驗證「中高年級實習生人才」 媒合服務,讓過去擁有豐富管理和專業經驗的前輩,發揮過去的經驗和專長,協助企業 解決並指導公司或組織發展所遇到的困難和瓶頸,包括人資、財務、管理、法務等相關

-14-

領域,希望透過有經驗的前輩,協助廣大的中小企業。

(二)未來展望

近年來因為少子化、高齡化、中美貿易戰、新科技浪潮等因素,台灣企業面臨了前 所未見的大缺工潮。111 年第四季雖然景氣已走向代表低迷的藍燈,人才需求成長趨緩, 但台灣勞動人口數也從104 年1,737 萬的高峰開始逐年下滑,111 年已降至1,630 萬, 預計將在119 年降至1,507 萬, 勞動力人口持續下滑,台灣缺工的狀況很可能會成為 常態。

一零四經營團隊將持續深化服務,以AI、大數據為基礎,支持社會大眾在找工作、 找方向、找學習的職涯需求,並號召職場前輩給予職場上需要幫助的人支持的力量,一 起促進弱勢族群及中高齡就業。除此之外,也將以更深度的產品與服務來支持企業客戶 解決人才缺口及經營雇主品牌、人才管理暨留任發展的需求,提升市佔率、擴大影響力, 成為華人地區人力資源的領導品牌。

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-15-

附件二:審計委員會查核報告書

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國一一一年度營業報告書、財務報表(含合併及個體財務報表)及盈餘分派 議案等,經本審計委員會查核,認為尚無不符,爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上, 敬請 鑒核。

一零四資訊科技股份有限公司

審計委員會召集人:

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連 祥 一

中 華 民 國 一 一 二 年 二 月 二 十 一 日

-16-

附件三:會計師查核報告及財務報表

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1510
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36,445
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1,017 -
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-
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8,424 -
8,964 -
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1,662,264
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10,000
1
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5,339 -
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-
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1,575,450
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2,945,632
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247,587
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247,358
11
247,587
11
1,262
-
1,447,515
66
502,465
23
16,746
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5,216
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185
-
(871)
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21,276
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523,741 24
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-
-
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5,115
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(970)
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(413)
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371,829
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28
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(2,851)


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-

(27,298)

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1,902

(1,558,944)


(26,060)

(34,505)
(370,436)


(32,979)

(258,887)

(404,941)



(291,866)

204


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(1,194,921)
2,521,057


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-31-

附件四:盈餘分派表

一零四資訊科技股份有限公司

一一一年度盈餘分派表

單位:新台幣元

單位:新台幣元
項目 金額 備註
期初未分配盈餘 94,916,271
加:
確定福利計劃之再衡量數 3,239,965
迴轉特別盈餘公積 1,839,110
本年度稅後淨利 445,259,484
可供分配盈餘 545,254,830
減:
分配項目:
股東紅利-現金 (445,259,484) 每股配發13.42 元
期末未分配盈餘 99,995,346

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董事長: 楊 基 寬 經理人:黃于純 會計主管:林 芬 如

-32-

附件五:「公司章程」修訂對照表

一零四資訊科技股份有限公司

「公司章程」修訂條文對照表

修正條文 現行條文
第九條
本公司股東會分常會、臨時會兩種,
一、常會每年開會一次,於每會計年度終了後
六個月內召開之,並於三十日前通知各股
東;
二、臨時會於必要時召集之,並於十五日前通
知各股東。
前項通知應載明開會日期、地點及召集事由。
股東會除公司法另有規定外,由董事會召集
之。
股東會開會時,得以視訊會議或其他經中央主
管機關公告之方式為之。
第九條
本公司股東會分常會、臨時會兩種,
一、常會每年開會一次,於每會計年度終了後
六個月內召開之,並於三十日前通知各股
東;
二、臨時會於必要時召集之,並於十五日前通
知各股東。
前項通知應載明開會日期、地點及召集事由。
股東會除公司法另有規定外,由董事會召集
之。
第廿九條
本章程訂立於中華民國(下同)八十二年十月一
日,第一次修正於八十七年七月三十一日,……
(下略),第十八次修正於一一○年八月十二
日,第十九次修正於一一二年五月二十五日。
第廿九條
本章程訂立於中華民國(下同)八十二年十月一
日,第一次修正於八十七年七月三十一日,……
(下略),第十八次修正於一一○年八月十二
日。

-33-

附件六:「股東會議事規則」修訂對照表

一零四資訊科技股份有限公司

「股東會議事規則」修訂條文對照表

修正條文 現行條文
第四條
股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利
股東出席且適合股東會召開之地點為之,會議
開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
本公司召開視訊股東會時,不受前項召開地點
之限制。
第四條
股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利
股東出席且適合股東會召開之地點為之,會議
開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
第五條
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)
應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席
股東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分
證明文件,以備核對。
出席股東會之股東繳交簽到卡以代簽到。已向
本公司登記以視訊方式參與之股東登入視訊會
議平台並完成報到者,視為親自出席股東會。
本公司召開股東會視訊會議,股東欲以視訊方
式參與者,應於股東會開會二日前,向本公司
登記。
第五條
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)
應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席
股東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分
證明文件,以備核對。
出席股東會之股東繳交簽到卡以代簽到。
第八條
公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,
並至少保存一年。
股東會以視訊會議召開時,應對視訊會議全程
錄音及錄影,並於存續期間妥善保存。
第八條
公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,
並至少保存一年。
第九條
股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不
算入已發行股份之總數。
出席股數依繳交之簽到卡及視訊會議平台報到
股數,加計以書面或電子方式行使表決權之股
數計算之。
第九條
股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不
算入已發行股份之總數。
出席股數依繳交之簽到卡,加計以書面或電子
方式行使表決權之股數計算之。
第十一條
股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂
定之,各項議案之表決及選舉應採一次性投
票,並於主席宣布投票結束後,為一次性計票。
會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不
得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集
者,準用前項之規定。
第十一條
股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂
定之,相關議案(包括臨時動議及原議案修正)
應採投票表決,主席得裁示採逐案票決,或就
各項議案(含選舉案)採分次或一次之方式進
行投票並分別計票。會議應依排定之議程進
行,非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集
者,準用前項之規定。

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修正條文 修正條文 修正條文 現行條文
第十九條
股東會以視訊會議召開時,以視訊方式參與之
股東,得於主席宣布開會後,至宣布散會前,
透過視訊會議平台輸入各項議案之提問內容,
每議案提問不得超過二次,每次以二百字為
限,不適用第十四條至第十八條規定。
二十條~第 廿二條 十九條~第第 二十一條
第廿三條
本公司召開股東會視訊會議,以視訊方式參與
之股東,於主席宣布開會後,應透過視訊會議
平台進行各項議案表決及選舉議案之投票,並
應於主席宣布投票結束前完成,逾時者視為棄
權。
權。
廿四條~第 廿五條 二十二條~第 二十三條
第廿六條
(第一~三項未異動:略)
股東會以視訊會議召開時,議事錄除依前項規
定應記載事項外,並應記載股東會之開會起迄
時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名,
及因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會
議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方
式及處理情形。
第二十四條
股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽
名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄分發
各股東。
前項議事錄之分發,得以公告方式為之。
議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席
姓名、決議方法、議事經過之要領及其表決結
果(包含統計之權數),有選舉董事時,應揭露
每位候選人之得票權數。在本公司存續期間,
應永久保存。
廿七條 二十五條

-35-

肆、附錄

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附錄一:股東會議事規則(修正前)

一零四資訊科技股份有限公司 股東會議事規則

民國110 年8 月12 日股東常會修訂通過

第一條: 本公司股東會議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。 第二條: 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。 第三條: 通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。 第四條: 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之, 會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

第五條: 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證 件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。 出席股東會之股東繳交簽到卡以代簽到。 第六條: 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。 第七條: 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 第八條: 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。 第九條: 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。 股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。 出席股數依繳交之簽到卡,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

第十條: 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時, 主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限 (第一次延後時間為20 分鐘,第二次延後 時間為10 分鐘) 。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依照公司 法第175 條之規定,以出席股東表決權過半數之同意,為假決議,並將假決議通知各股 東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作 成之假決議,依公司法第174 條規定重新提請股東會表決。

  • 第十一條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案(包括臨時動議及原議案 修正)應採投票表決,主席得裁示採逐案票決,或就各項議案(含選舉案)採分次或一 次之方式進行投票並分別計票。會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

  • 第十二條:討論議案時,主席得於適當時間宣告討論終結,必要時得宣告停止討論。 第十三條:經主席宣告討論終結或停止討論之議案,即予提付大會表決。 第十四條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編號) 及戶名, 由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言 內容為準。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者主 席應予制止。

  • 第十五條:同一提案之討論,同一股東以發言兩次為限。 第十六條:股東發言,每次五分鐘為限,惟經主席許可者,得延長發言三分鐘,並以延長一次為限, 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第十七條:股東發言逾時或超出議題範圍者,主席得隨時停止其發言。 第十八條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以之代表出 席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

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  • 第十九條: 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第179 條第2 項所列無表決權者,不在此限。 議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通 過之。

第二十條: 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通 過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。 第二十一條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成後, 當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。

第二十二條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維 持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。 會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指揮糾 察員(或保全人員)請其離開會場。 第二十三條:會議進行中,主席得視需要,酌定休息時間,如遇不可抗力事件即暫停開會,並由主 席裁決續行集會方式。

第二十四條:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事 錄分發各股東。 前項議事錄之分發,得以公告方式為之。 議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其 表決結果(包含統計之權數),有選舉董事時,應揭露每位候選人之得票權數。在本公 司存續期間,應永久保存。

第二十五條:本規則經股東會通過後施行,修訂及廢止時亦同。未盡事宜以中華民國相關法令為依 據,並由制修訂單位統一解釋。

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附錄二:公司章程(修正前)

一零四資訊科技股份有限公司

公 司 章 程

第 一 章 總 則

第一條:本公司依照公司法規定組織之,定名為一零四資訊科技股份有限公司。(英文名稱為「104 CORPORATION」)

第二條:本公司所營之事業如左:

(一) CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。

  • (二) F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。

  • (三) F118010 資訊軟體批發業。

  • (四) F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。

  • (五) F218010 資訊軟體零售業。

  • (六) F601010 智慧財產權業。

  • (七) I103060 管理顧問業。

  • (八) I301010 資訊軟體服務業。

(九) I301020 資料處理服務業。

  • (十) I301030 電子資訊供應服務業。

  • (十一)I401010 一般廣告服務業。

  • (十二)I701011 就業服務業。

  • (十三)IZ12010 人力派遣業。

  • (十四)IZ13010 網路認證服務業。

  • (十五)J303010 雜誌(期刊)出版業。

  • (十六)J304010 圖書出版業。

  • (十七)JB01010 會議及展覽服務業。

  • (十八)IZ15010 市場研究及民意調查業。

  • (十九)J202010 產業育成業。

  • (二十)ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第三條:本公司設總公司於新北市,必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司或辦事處。

  • 第四條:本公司就業務上之需要得為對外背書保證及轉投資其他事業,轉投資總額不受公司法第13 條之限制。

第 二 章 股 份

  • 第五條:本公司資本總額定為新台幣伍億元整,分為伍仟萬股,每股新台幣壹拾元,授權董事會得 分次發行。

  • 第六條:本公司股票概為記名式,由代表公司之董事簽名或蓋章,並經依法得擔任股票發行簽證人 之銀行簽證後發行之。

  • 本公司發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄所發行之股份,並依 該機構之規定辦理。

  • 第七條:本公司股東辦理股票轉讓、設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失變更或地址變更 等股務事項及行使其一切權利時,除法令及證券規章另有規定外,悉依「公開發行股票公 司股務處理準則」辦理。

  • 第八條:股份之轉讓,自股東常會開會前六十日內、股東臨時會開會前三十日內,或公司決定分派 股息及紅利或其他利益之基準日前五日內,依法停止之。

第 三 章 股 東 會

第九條:本公司股東會分常會、臨時會兩種,

  • 一、常會每年開會一次,於每會計年度終了後六個月內召開之,並於三十日前通知各股東; 二、臨時會於必要時召集之,並於十五日前通知各股東。

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前項通知應載明開會日期、地點及召集事由。 股東會除公司法另有規定外,由董事會召集之。 第十條: 股東因故不能出席股東會時,得出具本公司印發之委託書,載明授權範圍委託代理人出 席。但一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決 權之百分之三,超過時其超過之第表決權不予計算。 一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達公司。 股東委託出席之辦法除公司法另有規定外,悉依主管機關頒佈之「公開發行股票公司出 席股東會使用委託書規則」辦理之。 第十一條:股東會除公司法另有規定外以董事長出任主席,董事長請假或因故不能行使職權時,由 董事長指定董事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之,股東會 之會議依本公司議事規則辦理。 第十二條:本公司股東每股有一表決權,但有發生公司法第179 條第2 項規定之情事者無表決權, 或董事有公司法第197-1 條第2 項之情形者,其表決權受限制。

第十三條:本公司召開股東會時,得以書面或電子方式行使表決權,以書面或電子方式行使表決權 之股東,視為親自出席股東會,但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權, 其意思表示依公司法第177-2 條規定辦理。

第十四條:股東會之決議,除相關法令另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席,以 出席股東表決權過半數之同意行之。 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄 分發各股東。 前項議事錄之製作,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,得以公告方式為之。 議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結 果,在本公司存續期間,應永久保存。 出席股東之簽名簿及代理出席之委託,其保存期限至少為一年。但經股東依公司法第189 條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

第 四 章 董事及審計委員會

第十五條:本公司設董事五至九人,由股東會就有行為能力之人選任之。

  • 前項董事名額中,獨立董事不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一。 董事之選任採候選人提名制度,股東應就董事候選人名單中選任之。

  • 董事選舉時應依公司法第198 條規定辦理,獨立董事與非獨立董事一併進行選舉,分別 計算當選名額,由所得選票代表選舉權較多者,當選為獨立董事及非獨立董事。 董事任期不得逾三年,連選得連任。 董事任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選董事就任時為止。

  • 第十六條:全體董事所持有本公司記名股票之股份總額悉依主管機關頒佈之「公開發行公司董事監 察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。

  • 第十七條:為分散董事法律責任風險,以提高公司治理能力,本公司得於全體董事及本公司派任於 轉投資公司擔任董事、監察人之代表人任期內,就其執行業務範圍依法應負之賠償責任 投保責任保險。

  • 公司於投保或續保前項責任保險後,應將其責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率 等重要內容,提最近一次董事會報告。

  • 第十八條:董事會由董事組織之,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選一人為 董事長,董事長對內綜理本公司一切業務,對外代表公司。

  • 第十九條:董事會由董事長召集者,由董事長擔任主席,董事長請假或因故不能行使職權時,由董 事長指定董事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。 董事會如以視訊會議時,其董事以視訊參與會議者,視為親自出席。

  • 董事因故不能出席時,得出具委託書列明授權範圍,委託其他董事一人代理出席。 本公司董事會之召集,應於開會七日前通知各董事。但有緊急情事時,得隨時召集之。 前項召集通知應載明事由得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。

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  • 第二十條:董事會之決議,除公司法另有規定外,應有董事過半數之出席,並以出席董事過半數之 同意行之。

  • 第廿一條:本公司依據證券交易法第14-4 條規定設置審計委員會,由全體獨立董事組成,負責執行 公司法、證券交易法及其他法令規定監察人之職權。

  • 第廿二條:本公司董事執行本公司職務時,不論公司營業盈虧,本公司得支給報酬。其報酬授權董 事會依其對公司營運參與程度及貢獻度之價值,並參酌同業通常之水準,以不超過公司 管理規章最高職等之標準議定之。

第 五 章 經 理 人

  • 第廿三條:本公司得設置經理人若干人;其職務授權董事會決議之,董事會得授權董事長決定之。 若職務為委任經理人關係者,其委任、解任及報酬依照公司法規定辦理。

第 六 章 會 計

  • 第廿四條:本公司以每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度,每會計年度終了,董事會應 編造下列表冊,於股東常會開會三十日前交審計委員會查核後,送請股東常會承認: 一、營業報告書。

  • 二、財務報表。

  • 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第廿五條:本公司當年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利 益),應提撥員工酬勞百分之八至百分之十五及董事酬勞不高於百分之三。但公司尚有累 積虧損時,應預先保留彌補數額。

  • 前項員工酬勞得以股票或現金為之,給付之對象,包括符合一定條件之控制或從屬公司 員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。

  • 前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。

  • 第廿六條:本公司年度決算如有稅後盈餘,應先彌補虧損後,加計本期稅後淨利以外項目計入當年 度未分配盈餘之數額,依法提撥百分之十為法定盈餘公積;但法定盈餘公積累積已達實 收資本額時,不在此限。

  • 嗣餘累積可供分配盈餘,由股東會決議分派股利或保留之。

  • 第廿七條:本公司之股利政策係考量公司所處環境及成長階段,因應未來資金需求及長期財務規劃 等因素決定,採穩健原則分派。本公司目前產業發展屬成長階段,未來數年尚有擴充業 務之計劃與資金需求之情形,故就前條文第二項可供分配盈餘部份得分派現金股利或股 票股利,其中現金股利不得低於股利總額之百分之十為原則,惟此項盈餘分派之種類及 比率得視當年度實際獲利及資金狀況,經股東會決議調整之。

第 七 章 附 則

第廿八條:本章程如有未盡事宜,悉依公司法及其他相關法令之規定辦理。

  • 第廿九條:本章程訂立於中華民國(下同)八十二年十月一日,第一次修正於八十七年七月三十一 日,第二次修正於八十九年三月十四日,第三次修正於八十九年七月二十日,第四次修 正於八十九年八月十四日,第五次修正於九十一年六月三日,第六次修正於九十三年六 月九日,第七次修正於九十四年五月十六日,第八次修正於九十五年六月十二日,第九 次修正於九十七年六月十一日,第十次修正於九十八年六月十日,第十一次修正於九十 九年六月十七日,第十二次修正於一○一年六月十五日,第十三次修正於一○四年六月 二十四日,第十四次修正於一○五年六月七日,第十五次修正於一○六年六月八日,第 十六次修正於一○八年五月二十九日,第十七次修正於一○九年五月二十八日,第十八 次修正於一一○年八月十二日。

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附錄三:董事持股情形

一零四資訊科技股份有限公司

董事持股情形

全體董事法定最低應持有股份:3,600,000 股

112 年 03 月 27 日

職 稱 姓名 選任
日期
任期 停止過戶股東名簿
記載之持有股份
停止過戶股東名簿
記載之持有股份
股數 持有比例
董事長 楊基寬 110.08.12 3 年 4,495,402 13.54%
董事 蘇宏文 110.08.12 3 年 255,963 0.77%
董事 阮劍安 110.08.12 3 年 132,240 0.40%
董事 Chang Mun Kee
110.08.12
3 年 0 0.00%
獨立董事 林金立 110.08.12 3 年 0 0.00%
獨立董事 連祥一 110.08.12 3 年 0 0.00%
獨立董事 黃瓊慧 110.08.12 3 年 0 0.00%
全體董事合計 4,883,605 14.71%

註:本公司截至112 年03 月27 日已發行股數計33,190,700 股。

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