104 — AGM Information 2023

Feb 23, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3130 一零四　公司提供

序號	1	發言日期	112/02/23	發言時間	18:35:39
發言人	黃于純	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2912-6104
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/23
說明	1.董事會決議日期:112/02/23 2.股東會召開日期:112/05/25 3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告。 (2)一一一年度審計委員會查核報告。 (3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一一年度營業報告書及財務報表。 (2)承認一一一年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂「公司章程」案。 (2)討論修訂「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:不適用。 9.召集事由五、其他議案:不適用。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/03/27 12.停止過戶截止日期:112/05/25 13.其他應敘明事項: (1)受理持股1%以上股東提案期間：112/03/20~112/03/29。 (2)如因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響以致需配合變更股東常會召開 時間、地點及其他相關事宜時，除主管機關另有規定外，擬授權董事長依相關 法令規定全權處理之。本公司屆時並將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.