CENIT CO., LTD

AGM Information • Mar 8, 2019

쎄니트/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	09:00
2. 장소		경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53 (주)쎄니트 본사 회의실
3. 의안 주요내용		<보고안건> -영업보고 -감사보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제 운영실태보고 <부의안건> -제1호의안 : 제24기(2018.1.1~2018.12.31)재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결포함) ※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 -제2호의안:정관 일부변경 승인의 건   -제3호의안:이사보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-신약개발 관련 신기술의 개발 및 지원 -의약품, 진단시약, 생물학제제등의 품질관리사업 -진단검사 분석기구, 의료소모품, 바이오화장품 등의 제조 및 판매 -의약 및 약학 연구개발업 -유전자 검사, 분석관련 사업 -유전체 분서고간련 사업 -생명공학관련 연구용역 및 제품의 생산, 판매업 -영화제작, 수.출입, 배급 및 기타 영화관련사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-