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AGM Information • Mar 13, 2019

스킨앤스킨/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동 (본사 회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제13기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)                  연결 및 개별 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건       제2-1호 의안, 정관 제2조 사업목적 일부삭제                     및 추가의 건       제2-2호 의안, 전자증권도입 등에 따른 정관                     일부 변경의 건       제2-3호 의안, 정관 제32조 이사수 변경의 건                     (주주제안) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안, 김택근 사내이사 후보자 선임                      의 건(주주제안) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안 중 제2-3호 의안과 제3-1호 의안은 주주제안에 따른 의안 상정 건입니다. - 의안별 세부사항은 관련 주주총회소집공고의 주주총회 목적사항별 기재사항을 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김택근	1966-08	3년	신규선임	(전) 엔피아시스템즈 (현) (주)한국줄기세포뱅크 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 - 미용기자재 제조 및 도소매, 수출입업 - 화장품원료 제조 및 도소매, 수출입업		화장품 등 주력사업 매진을 위한 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 건강보조식품(일반식품포함)제조 및 판매 - 패션,잡화,귀금속의 수출입 도소매업 및 투자 - 건설기자재 판매업 - 반도체장비 개발 및 서비스업 - 반도체장비 부품 도소매업 - 리크센서 제조 및 설치업 - 무인비행기 및 항공기 제조 및 판매업 - 무인비행기 및 항공기용 엔진제조 및 판매업 - 무인비행기 및 항공기부품 및 보조장치 제조업 - 항공촬영 및 항공측량업, 항공촬영기 및 영상기기 제조업 - 무인비행기 및 항공기 연구개발 용역업 - 조립식 무선조정체 제조 및 도,소매업, 항공기 및 무선조정체 교육업 - 무인전송장치 제조, 개발 및 판매업, 무선조정체 수출입업 - 금융, 투자정보 개발 및 평가업무 - 금융, 투자정보의 제공 및 관련자료의 출판업무 - 증권 및 금융 관련 사이버 지점 업무 - 주식관련 업종지수의 개발 및 주식매매신호 관련사업 - 유사투자자문업, 인터넷광고 대행업		화장품 등 사업에 집중하고자 비주력 사업목적 삭제