CENIT CO., LTD

AGM Information • Mar 25, 2019

쎄니트/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	109,680		- 매출액
- 부채총계	46,457		- 영업이익	2,654
- 자본금	16,916		- 당기순이익	156
- 자본총계	63,223		*주당순이익(원)	5
나. 연결	- 자산총계	146,231		- 매출액
- 부채총계	68,131		- 영업이익	6,217
- 자본금	16,916		- 당기순이익	3,207
- 자본총계	78,100		*주당순이익(원)	89
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		현금
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		891,683,590
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-제1호의안 : 제24기(2018.1.1~2018.12.31)재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결포함) ※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 -원안대로 가결 -제2호의안:정관 일부변경 승인의 건 -원안대로 가결    -제3호의안:이사보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 -제4호의안:감사보수한도 승인의 건 -원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-1주당 배당금액은 최대주주는 주당 20원, 기타주주는 주당 30원을 차등 지급합니다.
※관련공시		2019-03-15 감사보고서 제출 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-01-28 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 의약품, 진단시약, 생물학제제등의 품질관리사업 1. 진단검사 분석기구, 의료소모품, 바이오화장품 등의 제조 및 판매 1. 의약 및 약학 연구개발업 1. 유전자 검사, 분석관련 사업 1. 유전체 분석관련 사업 1. 생명공학관련 연구용역 및 제품의 생산, 판매업 1. 영화제작, 수.출입, 배급 및 기타 영화관련사업		사업 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-