EcoGlow Co., Ltd.

AGM Information • May 15, 2019

참고서류 3.2 (주)스킨앤스킨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 05월 15일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 스킨앤스킨&cr주 소: 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동&cr전화번호: 031-954-9830
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)스킨앤스킨	보통주	2,279,400	1.98%	본인	자기주식 2,279,400주(1.98%)는 상법 제369조에 의거 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
박준곤외 3	최대주주	보통주	10,750,427	9.32%	최대주주	-
계		-	10,750,427	9.32%	-	-

* 2019년 05월 07일 현재, 당사 발행주식총수는 115,372,497주 입니다.&cr * 박준곤외 '3'인은, 박준곤의 특수관계인으로서 오경숙(보유주식수 760,000주), 박상욱(보유주식수 162,000주), 박정욱(보유주식수 521,200주) 입니다.&cr

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
윤상현	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 05월 07일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 05월 18일&cr (종료일) - 2019년 05월 29일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&crhttp://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
(주)팀스	임시주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리 권유업무	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 &cr (일 시 ) - 2019년 05월 30일(목) 오전 09시 &cr (장 소) - 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr (성명) - 남기범&cr (부서 및 직위) - 경영지원부 공시담당 이사&cr (연락처) 070-5073-4918&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항 없음	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의약품, 식품 첨가물의 제조 및 가공 2. 기타 화학제품 제조업 3. 기계기구 제조업 4. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업 5. 부동산 개발업 및 부동산 매매 임대업 6. 프렌차이즈 모집 및 운영 7. 화장품제조에 관한 용역과 기술의 제공 및 자문업 8. 화장품 플랜트엔지니어링 및 수출입, 임대업 9. 할랄식품(다류, 건강기능식품 포함)제조 및 판매업 10. 할랄인증 심사 및 평가, 인증 컨설팅업 11. 할랄인증 대행 업무 12. 국제인증(품질)시스템의 개발, 교육 및 컨설팅 13. 시험, 평가, 인증관련 국제기구 및 외국기관과의 협력 14. 신소재 연구개발업 및 투자업 15. 건강보조식품(일반식품포함) 제조 및 판매 16. 전자상거래 및 인터넷사업 17. 패션, 잡화, 귀금속의 수출입 도소매업 및 투자 18. 미용업, 사설 미용학원 설치운영, 관광업 19. 화장품 국내·외 제조,유통 및 국내·외 무역업 20. 리조트 호텔 개발, 시행 및 건설업 21. 생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공매매, 판매 22. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업 23. 생활용품(비누,세제,칫솔 포함)의 제조 및 판매 24. 화장품 용기 제조업 25. 플라스틱 사출 및 압출, 가공성형업 26. 의약품, 의약부외품의 제조, 판매 및 도소매업 27. 화장품 원·부자재 도소매, 일반도매 및 종합소매업 28. 물류사업 및 창고임대업 29. 공장자동화라인 설비 및 구축업 30. 건설기자재 판매업 31. 구매대행 및 컨설팅업 32. 반도체장비 개발 및 서비스업 33. 반도체장비 부품 도소매업 34. 리크센서 제조 및 설치업 35. 무인비행기 및 항공기 제조 및 판매업 36. 무인비행기 및 항공기용 엔진제조 및 판매업 37. 무인비행기 및 항공기부품 및 보조장치 제조업 38. 항공촬영 및 항공측량업, 항공촬영기 및 영상기기 제조업 39. 무인비행기 및 항공기 연구개발 용역업 40. 조립식 무선조정체 제조 및 도,소매업, 항공기 및 무선조정체 교육업 41. 무인전송장치 제조, 개발 및 판매업, 무선조정체 수출입업 42. 카쉐어링 시스템 및 관련 운용체계에 대한 소프트웨어 도ㆍ소매 및 동 운영체계의 설치운영업, 자동차대여업 및 체인화사업 43. 신ㆍ재생에너지 관련 기술개발 및 원료ㆍ부품ㆍ소재ㆍ기기의 제조, 설치, 판매, 보관 및 수출입 44. 소재(복합재료, 유ㆍ무기재료, 금속제품, 비타민C유도체등)의 제조, 판매, 보관 및 수출입 45. 각 호 사업에 부대 관련되는 위탁 매매 46. 각 호 사업에 부대 관련되는 물품의 판매 및 수출입업, 도소매업, 대리업 47. 각 호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업, 경영 및 투자 48. 금융, 투자정보 개발 및 평가업무 49. 금융, 투자정보의 제공 및 관련자료의 출판업무 50. 증권 및 금융 관련 사이버 지점 업무 51. 주식관련 업종지수의 개발 및 주식매매신호 관련 사업 52. 유사투자자문업, 인터넷광고 대행업 53. 소프트웨어 개발, 유지보수 및 판매업 54. 샴푸, 린스, 영양토닉등 화장품, 의약외품 도ㆍ소매업, 제조업, 수출입업 55. 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구 제조업 및 판매업 56. 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구의 소분 및 가공업 57. 생명공학 관련업(관련기업 투자포함) 58. 바이오마커 분석 상품개발, 제조 및 판매사업 59. 바이오마커 탐색상품개발, 제조 및 판매사업 60. 유전자 진단 검사 및 분석 서비스업 61. 생명공학관련 연구분석대행업 62. 의약품의 연구개발, 생산 판매업 63. 유전자 치료제 연구개발, 제조 및 판매업 64. 분자진단시약 제조 및 판매업 65. 연구용 시약, 기자재의 생산 판매업 66. 연료절감장치 제조 및 판매업	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. &cr (제1호~66호 중, 변경되지 않는 항목 기재생략)&cr&cr (추가)&cr - 테마파크 개발 기획 및 컨설팅업&cr- 관광공원 운영 및 컨설팅업&cr- 각 호에 관련된 제조, 보관, 판매업 및 컨설팅업&cr- 전 각 호에 부대되는 사업일체 및 투자 &cr	- 수익성 있는 신규사업 적극 추진 및 성장엔진 발굴&cr&cr- 화장품관련 사업포트폴리오 확장 및 다양화&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부&cr

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김신우	1980.03.17	-	-	이사회
이해일	1969.01.08	-	-	이사회
용세민	1981.03.01	-	-	이사회
이은혜	1985.08.21	-	-	이사회
이승철	1966.12.06	-	-	이사회
송강은	1967.02.07	-	-	이사회
총 (6) 명

※ 위 이사 선임 후보자 중 '이승철'은 신규선임이 아닌 재선임(중임)입니다.&cr※ 이사 후보자 전원의 임기는 1년 입니다.&cr

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현)	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
김신우	-	호주 National Institute of Education and Technology&cr중국 AMMOR 미용화장품 유한공사&cr전, (주)프레이 해외기술지원팀	-
이해일	보현케미컬 상임고문	서강대 신문방송학 학사&cr전, 에이치더블유디홀딩스 대표이사	-
용세민	(주)인에이블코리아 CFO	육군사관학교(경영학)&cr전, 굿파트너스시스템즈 CFO	-
이은혜	-	경희대학교 석사&cr전, BIOGRAM 코스메틱 사업부 이사&cr전, 위메이팡 대표이사	-
이승철	(주)스킨앤스킨 사내이사	성균관대학교 신문방속학 학사&cr전, 포네이처 마케팅 본부장&cr현, 더 제이스 마케팅 부사장	-
송강은	(주)스킨앤스킨 사내이사	전, 쉐링제약&cr현, (주)글로벌데이몬파마 COO	-