EcoGlow Co., Ltd.

AGM Information • May 30, 2019

스킨앤스킨/임시주주총회결과/(2019.05.30)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	- 제1호 의안:정관 일부 변경의 건      (사업목적 일부 추가)      ==> 원안대로 가결 - 제2호 의안:이사 선임의 건      제2-1호 의안 김신우(사내이사) 후보자 선임의 건      ==> 원안대로 가결      제2-2호 의안 이해일(사내이사) 후보자 선임의 건      ==> 원안대로 가결      제2-3호 의안 용세민(사내이사) 후보자 선임의 건      ==> 원안대로 가결      제2-4호 의안 이은혜(사내이사) 후보자 선임의 건      ==> 원안대로 가결      제2-5호 의안 이승철(사내이사) 후보자 선임(중임)의 건      ==> 원안대로 가결      제2-6호 의안 송강은(사내이사) 후보자 선임(중임)의 건      ==> 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2019-05-30
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 선임된 사내이사 6명 모두 임기는 1년입니다.
※관련공시	2019-05-15 주주총회소집공고 2019-05-15 주주총회소집결의 2019-04-22 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-04-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김신우	1980-03	1년	신규선임	호주 National Institute of Education and Technology 중국 AMMOR 미용화장품 유한공사 전, (주)프레이 해외기술지원팀
이해일	1969-01	1년	신규선임	서강대 신문방송학 학사 전, 에이치더블유디홀딩스 대표이사 현, 보현케미컬 상임고문
용세민	1981-03	1년	신규선임	육군사관학교(경영학) 전, 굿파트너시스템즈 CFO 현, (주)인에이블코리아 CFO
이은혜	1985-08	1년	신규선임	경희대학교 석사 전, BIOGRAM코스메틱 사업부 이사 전, 위메이팡 대표이사
이승철	1966-12	1년	재선임	성균관대학교 신문방속학 학사 전, 포네이처 마케팅 본부장 현, 더 제이스 마케팅 부사장 현, (주)스킨앤스킨 사내이사
송강은	1967-02	1년	재선임	전, 쉐링제약 현, (주)글로벌데이몬파마 COO 현, (주)스킨앤스킨 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 테마파크 개발 기획 및 컨설팅업 - 관광공원 운영 및 컨설팅업 - 각 호에 관련된 제조, 보관, 판매업 및 컨설팅업 - 전 각 호에 부대되는 사업일체 및 투자		신규사업 진출을 위한 사업목적 추가-수익성 있는 신규사업 적극 추진 및 성장엔진 발굴 -화장품관련 사업포트폴리오 확장 및 다양화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-