EcoGlow Co., Ltd.

AGM Information • Oct 7, 2019

참고서류 3.2 (주)스킨앤스킨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 10월 07일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 스킨앤스킨&cr주 소: 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동&cr전화번호: 031-954-9830
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)스킨앤스킨	보통주	2,279,400	1.83%	본인	자기주식 2,279,400주(1.83%)는 상법 제369조에 의거 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
박준곤외 3	최대주주	보통주	10,771,865	8.67%	최대주주	-
계		-	10,771,865	8.67%	-	-

* 2019년 09월 06일 현재, 당사 발행주식총수는 124,261,497주 입니다.&cr * 박준곤외 '3'인은, 박준곤의 특수관계인으로서 오경숙(보유주식수 760,000주), 박상욱(보유주식수 162,000주), 박정욱(보유주식수 521,200주) 입니다.&cr

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
윤상현	보통주	-	직원	1979.01.20

3. 피권유자의 범위2019년 09월 06일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 10월 11일&cr (종료일) - 2019년 10월 21일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&crhttp://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
(주)마인그룹	주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리 권유업무	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 &cr (일 시 ) - 2019년 10월 22일(화) 오전 09시 &cr (장 소) - 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 대회의실

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr (성명) - 남기범&cr (부서 및 직위) - 경영지원부 공시담당 이사&cr (연락처) 070-5073-4918&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부&cr

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
서세환	1970.03.04	-	-	이사회
이기호	1956.06.01	-	-	이사회
신민철	1972.07.07	-	-	이사회
오원용	1971.05.04	-	-	이사회
신용열	1974.12.04	-	-	이사회
정진욱	1972.08.26	ㅇ	-	이사회
윤석호	1977.06.30	ㅇ	-	이사회
강승범	1970.07.06	ㅇ	-	이사회
총 (8) 명

※ 위 이사 선임 후보자 중 '서세환, 이기호, 신민철'은 신규선임이 아닌 재선임(중임) 안 건 입니다.&cr※ 이사 후보자 전원의 임기는 1년 입니다.&cr

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현)	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
서세환	(주)스킨앤스킨 대표이사	전) 대명개발기획 경영지원부&cr현) 라미화장품제조(주) 대표이사	주임종 단기대여금&cr(전액 상환완료)
이기호	(주)스킨앤스킨 사내이사	현) 코디웍스 대표이사	-
신민철	(주)스킨앤스킨 사내이사	전) (주)POSCO LED인증 팀장&cr현) (주)케이엘에프 대표이사	-
오원용	보니코리아 대표이사	전) 법무법인 광장 전문위원	-
신용열	(주)보니코리아 부사장&cr(주)라리카 대표이사	전) 새한그룹&cr전) 주식회사 인터드림이사&cr전) 주식회사 프록톡스 상무	-
정진욱	-	전) 캐논코리아 회계팀&cr전) 현대글로비스 회계팀&cr전) 더피프티원 상무	-
윤석호	변호사	전) 법무법인 동신 변호사&cr전) 법무법인 해동 대표변호사&cr전) 법무법인 한송 대표변호사	-
강승범	-	전) 벽산건설 부장&cr전) 대구산업단지관리공사 부장	-

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 임원 퇴직금 지급규정 신구조문 대비표

변경 전변경 후개정의 목적

제7조 [지급률]

직급(현업직책)
대표이사
부사장
전무이사
상무이사
이사

제7조 [지급률]

직급(현업직책)
대표이사 (회장,사장,의장 포함)
부사장
전무이사
상무이사
이사

회사내 직급,직위 변경내용 포함 및 현실화제9조 [퇴직위로금]&cr회사 업무상 특히 공적이 현저한 자나 순직자 및 공상병으로 퇴직한 자에 대하여 퇴직공로금 또는 퇴직위로금을 추가로 지급할 수 있다.&cr① 퇴직위로금의 총액은 5천만원을 초과할 수 없다.&cr② (기재생략)제9조 [퇴직위로금]&cr회사 업무상 특히 공적이 현저한 자나 순직자 및 공상병으로 퇴직한 자에 대하여 퇴직공로금 또는 퇴직위로금을 추가로 지급할 수 있다.&cr① 퇴직위로금의 총액은 5천만원을 초과할 수 없다. 단, 5천만원을 초과하는 경우에는 이사회의 결의에 따른다.&cr② (좌동, 기재생략)회사 임직원 동기부여 등제10조 [퇴직금의 중간정산]&cr&cr (신설)제10조 [퇴직금의 중간정산]&cr&cr임원이 개인적 사유에 의하여 퇴직금의 중간정산을 요청하는 경우 퇴직금을 지급할 수 있다. 단, 임원이 중간정산 퇴직금을 받은 경우 퇴직금 중간정산일 이후부터는 퇴직금이 발생하지 않는 것으로 한다.퇴직금의 중간정산을 신설화하여, 퇴직금 중간정산시 향후 퇴직금 지급규모 축소를 통한 회사 재무구조 개선목적 등부칙&cr제1조 시행일&cr&cr이 규정은 2011년 3월 30일부터 시행한다.부칙&cr제1조 시행일&cr&cr이 규정은 2019년 10월 22일부터 시행한다.개정에 따른 시행일 변경