EcoGlow Co., Ltd.

AGM Information • Oct 25, 2019

스킨앤스킨/임시주주총회결과/(2019.10.25)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	가. 제1호 의안 : 이사 선임의 건   제1-1호 의안 : 서세환 사내이사 후보자 선임(중임)의 건                --> 원안대로 가결   제1-2호 의안 : 이기호 사내이사 후보자 선임(중임)의 건                --> 원안대로 가결   제1-4호 의안 : 오원용 사내이사 후보자 선임의 건                --> 원안대로 가결   제1-5호 의안 : 신용열 사내이사 후보자 선임의 건                --> 원안대로 가결   제1-6호 의안 : 정진욱 사외이사 후보자 선임의 건                --> 원안대로 가결   제1-7호 의안 : 최영수 사외이사 후보자 선임의 건                --> 원안대로 가결   제1-8호 의안 : 강승범 사외이사 후보자 선임의 건                --> 원안대로 가결 나. 제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건                --> 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2019-10-25
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
* "제 1-3호 의안은 이사 후보자의 자진 사퇴로 의안을 상정하지 아니하였습니다.
※관련공시	2019-10-08 참고서류 2019-10-08 주주총회소집공고 2019-10-08 주주총회소집결의 2019-10-07 참고서류 2019-10-07 주주총회소집공고 2019-10-07 주주총회소집결의 2019-08-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-08-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서세환	1970-03	1	재선임	전) 대명개발기획 경영지원부 현) 라미화장품제조(주) 대표이사     (주)스킨앤스킨 대표이사
이기호	1956-06	1	재선임	현) 코디웍스 대표이사     (주)스킨앤스킨 이사
오원용	1971-05	1	신규선임	전) 법무법인 광장 전문위원 현) (주)보니코리아 대표이사
신용열	1974-12	1	신규선임	전) 새한그룹 전) 주식회사 인터드림이사 전) 주식회사 프록톡스 상무 현) (주)보니코리아 부사장     (주)라리카 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진욱	1972-08	1	신규선임	전) 캐논코리아 회계팀 전) 현대글로비스 회계팀 전) 더피프티원 상무	-
최영수	1970-05	1	신규선임	전) 대교 출판사업본부 본부장 전) GS홈쇼핑 금융서비스팀 현) 삼성출판사 마이리틀타이거본부 영업관리부	-
강승범	1970-07	1	신규선임	전) 벽산건설 부장 전) 대구산업단지관리공사 부장	-