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AGM Information • Feb 27, 2020

에스티큐브/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오후2시
2. 장소		서울시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이서울호텔 애비뉴 2층 금강A홀
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제31기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인)  2-1호 의안 : 사내이사 Stephen Sunghan Yoo 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안은 당사 정관 제52조1에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Stephen Sunghan Yoo	1964-07	3년	재선임	텍사스 A&M대학교 생화학 및 생물물리학 박사 조지아 주립의과대학교 분자의학 및 유전학 연구소 박사후 과정 조지타운대학교 방사선 의학과 교수 미국 NCI(국립암센터), NIH(국립보건원) 방사선 병합치료 신약개발부 부서장