Oil Terminal S.A.

AGM Information • Dec 15, 2025

Nr. 997/15.12.2025

Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax: 021/256.92.76

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 15.12.2025

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136

Nr. de ordine in registrul comertului: J1991000512136

Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul ședinței din 15.12.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 15.12.2025, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2, Constanta.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15.12.2025 au urmatorul continut:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 34 din data de 15.12.2025

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.12.2025 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii neexecutivi ai Oil Terminal pentru punerea în aplicare a modificărilor OUG 109/2011 prin Legea 158/2025, in forma propusă de Societate, pentru administratorii numiți prin Hot. AGOA nr. 12/27.04.2023.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art.2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii neexecutivi ai Oil Terminal pentru punerea în aplicare a modificărilor OUG 109/2011 prin Legea 158/2025, in forma propusă de Societate, pentru administratorii numiti prin Hot. AGOA nr. 33/28.11.2025.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru semnarea Actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație. Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 15.12.2025 Ramona UNGUR

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 35 din data de 15.12.2025

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.12.2025 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea limitelor indemnizatiei fixe brute lunare pentru directorii cu contract de mandat asimilati administratorilor executivi intre 4 si 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

• Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea limitelor componentei variabile (bruta) pentru directorii cu contract de mandat asimilati administratorilor executivi intre 1 si 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea limitelor beneficiilor acordate directorilor cu contract de mandat asimilati administratorilor executivi intre una si două indemnizații fixe brute lunare într-un an de mandat

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632,394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 15.12.2025 Ramona UNGUR

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 36 din data de 15.12.2025

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.12.2025 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă stabilirea datei de 12.01.2026, ca dată de înregistrare și a datei de 09.01.2026 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă".
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalitătilor privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 15.12.2025 Ramona UNGUR

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 37 din data de 15.12.2025

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.12.2025 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 AGOA aproba declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant in Consiliul de Administratie al societatii OIL TERMINAL S.A. în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei în calitatea de autoritate publică tutelară.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 AGOA aproba alegerea membrului provizoriu in Consiliul de Administratie al OIL TERMINAL S.A., începand cu data de sedintei 15.12.2025.

(i) Cu 100 % din voturile exprimate,
cetătean român, de profesie economist, CNP	E	LIETSON		, id	lentif	ica	t prin C	I, seri	a a	, nr.
domiciliat în	in	calitate	de	meml	bru p	orov	vizoriu	al Co	onsiliul	ui de
Administrație.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 BUREAU VERITAS Certification

• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 AGOA aproba Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu in Consiliul de Administratie ales la Art.2, incepand cu data sedintei, pentru o perioada de 5 luni, începând cu data de 15.12.2025 până în data de 15.05.2026 sau până la finalizarea procedurii de selecție, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4 AGOA aproba stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului provizoriu in Consiliul de Administratie ales la Art.2, in cuantumul stabilit si calculat conform art.4 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.12 din data de 27.04.2023.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5 AGOA aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu in Consiliul de Administratie ales la Art.2, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6 AGOA aproba mandatarea reprezentatului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractul de mandat al membrului provizoriu in Consiliul de Administratie ales la Art.2.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 7 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 8 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 15.12.2025 Ramona UNGUR

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A.

nr. 38 din data de 15.12.2025

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Actul constitutiv al societății, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.12.2025 s-a adoptat următoarea:

Hotărâre:

Art. 1 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă contractarea unor servicii juridice externe de consultanta, asistenta si reprezentare legala in materie penala referitoare la instrumentarea Dosarului nr.5012/P/2025 si orice alte dosare sau actiuni de control derivate din acesta incluzand desfasurarea activitatii de cercetare penala, asigurare sistenta si reprezentare in toate etapele procesuale.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3 Cu 100 % din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

Cu o prezență de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

• 2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
• 0 voturi "împotrivă",
• 0 voturi "neexprimate".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Președinte al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. din data de 15.12.2025 Ramona UNGUR

Director Dezvoltare

Marieta STAȘI

Şef Birou Acționariat Comunicare Georgiana DRAGOMIR