Daol Investment & Securities Co., Ltd.

AGM Information • Mar 6, 2020

KTB투자증권/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-26
3. 장소		서울시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터 3층 에메랄드홀
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 제40기 감사보고 2. 제40기 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제40기 이익배당 승인의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 승인의 건 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 승인의 건 제6호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현주	1959-01	3	신규선임	(2008.01~2015.12) 하나은행 경영관리본부 본부장 하나금융투자 이사(겸직) 하나금융지주 상무 (경영지원실 담당) 하나은행 경영관리그룹 총괄 CFO(부행장) 외환은행 부행장 등 (2016.01~2017.05) 하나은행 자문위원 (2017.04~현재) (주)화천대유자산관리 상임고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이현주	1959-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(2008.01~2015.12) 하나은행 경영관리본부 본부장 하나금융투자 이사(겸직) 하나금융지주 상무(경영지원실 담당) 하나은행 경영관리그룹 총괄 CFO(부행장) 외환은행 부행장 등 (2016.01~2017.05) 하나은행 자문위원 (2017.04~현재) (주)화천대유자산관리 상임고문