CENIT CO., LTD

AGM Information • Mar 9, 2020

쎄니트/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53 (주)쎄니트 본사, 복지관 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고안건> -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> -제1호의안: 제25기(2019.1.1~2019.12.31)재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결포함) ※현금배당 예정 내용: 1주당 30원 -제2호의안: 사내이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 한영수 사내이사 선임의 건   -제3호의안: 사외이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 소영석 사외이사 선임의 건    제3-2호 의안 : 백강길 사외이사 선임의 건    제3-3호 의안 : 정형길 사외이사 선임의 건 -제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건    제4-1호 의안 : 소영석 감사위원장 선임의 건    제4-2호 의안 : 백강길 감사위원 선임의 건    제4-3호 의안 : 정형길 감사위원 선임의 건 -제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 -제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 -제7호의안: 임원퇴직금 지급규정 제정의 건 -제8호의안: 정관 일부변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-01-31 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한영수	1961-08	3년	신규선임	(주)쎄니트, 전무이사 (現) (주)코리녹스 (前) (주)풍산 (前)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
소영석	1967-08	3년	신규선임	다산 회계법인,공인회계사 (現) 삼일 회계법인 (前)	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백강길	1966-06	3년	신규선임	회계법인 새길,전무이사 (現) 미래에셋대우 (前) 한국기업평가(주) (前)	회계법인 새길(전무이사/미등기) 제주김녕풍력발전(감사)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정형길	1971-12	3년	신규선임	진회계법인, 이사 (現) 삼일회계법인 (前)	진회계법인(이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
소영석	1967-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	다산 회계법인,공인회계사 (現) 삼일 회계법인 (前)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백강길	1966-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	회계법인 새길,전무이사 (現) 미래에셋대우 (前) 한국기업평가(주) (前)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정형길	1971-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	진회계법인, 이사 (現) 삼일회계법인 (前)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 검교정사업 - 수질측정사업 - 컨설팅사업(스마트공장, 코칭) - 의약품, 화장품, 의료용구 및 의약외품 제조업, 수입업 및 판매업 - 생물의약품 연구 및 제조업, 생명공학의약품개발업 - 의약품가공수탁업 - 건강기능식품 제조업, 수입업 및 판매업 - 시험검사분석, 연구개발, 의약품관련 컨설팅업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-