Daol Investment & Securities Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2020

KTB투자증권/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제40기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,859,631	- 매출액
- 부채총계		2,279,169	- 영업이익	37,535
- 자본금		352,984	- 당기순이익	50,236
- 자본총계		580,462	*주당순이익(원)	681
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,305,259	- 매출액
- 부채총계		1,768,979	- 영업이익	56,933
- 자본금		352,984	- 당기순이익	53,848
- 자본총계		536,280	*주당순이익(원)	744
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	5,911
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			29,307,257,043
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				[보고사항] 1. 제40기 감사보고 2. 제40기 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인   제2호 의안 : 제40기 이익배당 승인의 건 -> 원안대로 승인   제3호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인   제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 승인의 건 -> 원안대로 승인   제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 승인의 건 -> 원안대로 승인   제6호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인   제7호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-06 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현주	1959-01	3	신규선임	(2008.01~2015.12) 하나은행 경영관리본부 본부장 하나금융투자 이사(겸직) 하나금융지주 상무(경영지원실 담당) 하나은행 경영관리그룹 총괄 CFO(부행장) 외환은행 부행장 등 (2016.01~2017.05) 하나은행 자문위원 (2017.04~현재) (주)화천대유자산관리 상임고문

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현주	1959-01	3	신규선임	(2008.01~2015.12) 하나은행 경영관리본부 본부장 하나금융투자 이사(겸직) 하나금융지주 상무 (경영지원실 담당) 하나은행 경영관리그룹 총괄 CFO(부행장) 외환은행 부행장 등 (2016.01~2017.05) 하나은행 자문위원 (2017.04~현재) (주)화천대유자산관리 상임고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이현주	1959-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(2008.01~2015.12) 하나은행 경영관리본부 본부장 하나금융투자 이사(겸직) 하나금융지주 상무(경영지원실 담당) 하나은행 경영관리그룹총괄 CFO(부행장) 외환은행 부행장 등 (2016.01~2017.05) 하나은행 자문위원 (2017.04~현재) (주)화천대유자산관리 상임고문