GENORAY Co., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2020

제노레이/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	76,754		- 매출액
- 부채총계	18,086		- 영업이익	13,878
- 자본금	2,460		- 당기순이익	12,744
- 자본총계	58,668		*주당순이익(원)	2,834
나. 연결	- 자산총계	78,518		- 매출액
- 부채총계	18,932		- 영업이익	14,668
- 자본금	2,460		- 당기순이익	13,240
- 자본총계	59,586		*주당순이익(원)	2,944
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,926,696,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(재선임 1명, 신규선임 1명) 감사     1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고   [부의안건] 제1호 의안 : 제19기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 400원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 김찬수 선임에 대한 승인의 건(재선임) → 원안대로 가결   제2-2호 의안 : 사내이사 이봉구 선임에 대한 승인의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건   제3-1호 의안 : 감사 진간재 선임에 대한 승인의 건(재선임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 2020년도 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 2020년도 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2호 의안인 이사 선임의 건은 2020년 3월 26일 정기주주총회에서 승인되었으나 취임기준일자는 2020년 3월 30일입니다.
※관련공시		2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-25 주주총회소집결의 2020-02-28 감사보고서 제출 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김찬수	1965-09	3년	재선임	동훈창업투자㈜ 투자본부 상무 케이알씨 신규사업담당 부사장 피엠그로우 신규사업본부 전무 현재 ㈜제노레이CFO
이봉구	1965-11	3년	신규선임	㈜뷰웍스 소프트웨어 개발 ㈜레이언스 개발 현재 ㈜제노레이 연구소장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
진간재	1961-04	3년	재선임	비상근	계영 법률사무소 변호사 진간재 법률사무소 변호사 현재 동남합동법률사무소 변호사