Directors (And Other Officers)
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As at 2019-06-24 |
As at 2019-06-24 |
As at 2019-06-24 |
As at 2019-06-24 |
As at 2019-06-24 |
As at 2019-06-24 |
As at 2019-06-24 |
As at 2019-06-24 |
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| Directors (and other officers) | ||||||||
| Footnotes (directors (and corporate auditors)) | ||||||||
| Footnotes (directors (and corporate auditors)) |
７．2016年６月28日開催の第85期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで |
(注) １．取締役青山繁弘氏、阿部康行氏及び矢後夏之助氏は、社外取締役であります。 |
６．2019年６月21日開催の第88期定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで |
５．2019年６月21日開催の第88期定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで |
８．当社は取締役青山繁弘氏、阿部康行氏、矢後夏之助氏及び監査役野坂茂氏、岡田恭子氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
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２．監査役野坂茂氏及び岡田恭子氏は、社外監査役であります。 |
３．当社の取締役・監査役候補者の指名の方針及び手続は以下のとおりです。 ・取締役会は、当社の企業理念、実効的なコーポレートガバナンス、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を実現するために、当社の取締役・監査役として相応しい豊富な経験、高い能力・見識及び高度な専門性を有する人物を取締役・監査役候補者に指名いたします。 ・取締役会は、取締役会全体の多様性等に配慮するとともに、独立した立場から経営の監督機能を担い、経営の透明性と株主価値の向上を図る観点から、複数の独立した社外取締役を指名いたします。
・取締役・監査役候補者は、役員人事の決定における公正性・透明性を確保するため、取締役会の諮問に基づき、役員指名会議が、独立社外取締役も含めた委員による十分な審議に基づいて承認した指名案を取締役会へ答申し、取締役会の決議をもって決定いたします。 ・役員指名会議は、代表取締役・秘書室担当取締役・社外取締役により構成され、議長は代表取締役が務めます。 ・監査役候補者の指名を行うにあたっては、監査役会の同意を得ております。 ・取締役・監査役候補者の指名を行う際は、個々の指名について、経歴、兼職の状況、見識及び当社において期待される役割等、その理由について取締役会で説明を行います。 |