Directors (And Other Officers)
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As at 2025-06-24 |
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| Directors (and other officers) | ||||||||||||
| Footnotes (directors (and corporate auditors)) (Proposal) | ||||||||||||
| Footnotes (directors (and corporate auditors)) (Proposal) |
６ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
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（注）１ 取締役 小林健、岡藤正広、水野正人、櫻庭英悦、小笠原由佳、山口慶子及び島本久美子の７氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役に該当いたします。
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８ 上記所有株式数には、日清食品ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2025年６月分の持株会による取得株式数については、提出日(2025年６月24日)現在確認ができないため、2025年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
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９ 当社の完全子会社である日清食品株式会社は、2024年８月22日、独占禁止法の規定（再販売価格の拘束）に違反するおそれがある行為を行っているとして、公正取引委員会から警告を受けております。社外取締役である小林健氏、岡藤正広氏、水野正人氏、櫻庭英悦氏、小笠原由佳氏及び山口慶子氏は、日清食品株式会社における当該行為を認識しておりませんでしたが、日頃から取締役会等において法令遵守の視点に立ち、グループ全体における注意喚起を行ってまいりました。また、当該行為の判明後は、原因究明及び再発防止の実効性に資する提言を行うなど、再発防止に努めております。
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５ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
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４ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
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７ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
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11 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2027年３月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
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２ 監査役 橋本明博及び道あゆみの２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役に該当いたします。
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３ 取締役 安藤徳隆氏は、取締役 安藤宏基氏の長男であります。
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