Zyxel Group — Board/Management Information 2021

Dec 23, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3704 合勤控　公司提供

序號	1	發言日期	110/12/23	發言時間	15:48:57
發言人	羅偉	發言人職稱	財務管理總處資深副總	發言人電話	03-5788838#81818
主旨	代子公司兆勤科技(股)公司公告董事會決議召開111年第一次 股東臨時會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/12/23
說明	1.董事會決議日期:110/12/23 2.股東臨時會召開日期:111/01/07 3.股東臨時會召開地點:新竹科學園區工業東九路2號1樓演講廳。 4.召集事由一、報告事項:無。 5.召集事由二、承認事項:無。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (三)修訂「股東會議事規則」案。 (四)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (五)解除第二屆董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:改選第二屆董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/12/24 11.停止過戶截止日期:111/01/07 12.其他應敘明事項: (一)配合公司法擬修訂本公司「公司章程」。本次修訂主要內容為： (1)因應電子科技進步及節省採書面進行通知事務之成本，股東會召集之通知得 依電子簽章法規定經相對人同意者，得以電子方式為之。 (2)法定盈餘公積之提列，若已達公司資本總額時，即無庸再提列。所稱「資本 總額」實務上均以實收資本額為認定標準故修正。 (二)辦理過戶手續： (1)依公司法第165條之規定，自民國110年12月24日起至民國111年01月07日止 停止股票過戶登記。最後過戶日期：110年12月23日。凡有本公司股票尚未 辦理過戶者，務請於110年12月23日下午4時30分前親臨本公司股務代理機構 辦理相關手續(郵寄過戶者以110年12月23日郵戳日期為憑)。 (2)辦理過戶股務代理機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部，股務代理 機構地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，股務代理機構電話：(02)3393-0898 。

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