Zyxel Group — Board/Management Information 2016

Sep 30, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3704 合勤控　公司提供

序號	3	發言日期	105/09/30	發言時間	11:31:43
發言人	羅偉	發言人職稱	財務管理總處資深副總	發言人電話	03-5788838#81818
主旨	代子公司合勤科技公告董事會通過解除董事競業 禁止限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	105/09/30
說明	1.股東會決議日:105/09/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事-朱順一先生、 (2)董事-楊國榮先生、 (3)董事-羅偉先生。 3.許可從事競業行為之項目: (1)解除朱順一先生兼任 ZyXEL (Thailand) Co., Ltd.(合勤泰國)董事-VICTOR BLUE LIMITED法人代表、 天津華勤通信設備有限公司董事/總經理-VICTOR BLUE LIMITED法人代表及 智勤科技股份有限公司董事-財團法人合勤基金會法人代表等 三家公司職務之競業限制。 (2)解除楊國榮先生兼任 ZyXEL (Thailand) Co., Ltd.(合勤泰國)董事-VICTOR BLUE LIMITED法人代表、 ZyXEL Korea Co., Ltd.(合勤韓國)董事-合勤科技股份有限公司法人代表、 楊鐵精密股份有限公司董事及 益科股份有限公司董事-合勤科技股份有限公司法人代表等 四家公司職務之競業限制。 (3)解除羅偉先生兼任 北京華勤天地有限公司監事-無錫研勤信息科技有限公司法人代表、 智勤科技股份有限公司董事-財團法人合勤基金會法人代表、 西北臺慶科技股份有限公司獨立董事及 宇曜智能股份有限公司監察人等 四家公司職務之競業限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職合勤科技董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經合勤科技民國105年09月30日董事會，由二分之一以上 董事出席並以表決權二分之一以上之董事同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)朱順一先生、 (2)羅偉先生。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)朱順一先生：天津華勤通信設備有限公司董事/總經理。 (2)羅偉先生：北京華勤天地有限公司監事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)天津華勤通信設備有限公司:天津市南開區新技術產業園區白堤路 240號6-A(科園科貿大廈)。 (2)北京華勤天地科技有限公司:北京市密雲縣大城子鎮政府東側海惠 誠綜合樓101室-86。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)天津華勤通信設備有限公司: 營業項目：生產、銷售高速數據機、計算機網絡通訊設備及相關資訊產品和 技術諮詢服務。 (2)北京華勤天地科技有限公司: 營業項目：技術諮詢、轉移；研究、開發、計算機軟體及輔助設備；銷售通 訊設備、計算機輔助設備(不含零售)；生產計算機軟體；銷售自產產品。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

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