Zyxel Group — AGM Information 2017

Mar 16, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3704 合勤控　公司提供

序號	4	發言日期	106/03/16	發言時間	15:22:19
發言人	羅偉	發言人職稱	財務管理總處資深副總	發言人電話	03-5788838#81818
主旨	公告本公司召開民國一○六年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/16
說明	1.董事會決議日期:106/03/16 2.股東會召開日期:106/06/15 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣創新二路六號B1演講廳。 4.召集事由一、報告事項: (一)作業概況報告。 (二)民國一○五年度員工及董監事酬勞分派情形報告 (三)民國一○五年度營業及決算報告。 (四)監察人審查民國一○五年度決算表冊報告。 (五)民國一○五年度實施庫藏股買回及辦理註銷執行之情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)民國一○五年度營業報告書、財務報表案。 (二)民國一○五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (ㄧ)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「股東會議事規則」案。 (三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)解除董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/17 11.停止過戶截止日期:106/06/15 12.其他應敘明事項: (一)、受理持股1%以上股東書面提案期間為106/04/07至106/04/17止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.