Zyxel Group — AGM Information 2016

Jun 21, 2016

合 勤 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 民國一○五年股東常會會議案參考資料

• 時 間：民國一○五年六月十六日（星期四）上午九時正。

• 地 點：新竹科學工業園區創新二路六號 B1 演講廳。

一、宣佈開會：略。

二、主席致詞：略。

三、討論事項

第一案：董事會提

• 案 由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明：

• ( 一 ) 依據經濟部民國 104 年 06 月 11 日經商字第 10402413890 號函辦理，修 訂本公司「公司章程」。。

• ( 二 ) 茲擬具公司章程之條文修訂對照表，請參閱第 6 頁附件一。

• 決 議：

四、報告事項：略。

五、承認事項

    第一案：董事會提

• 案 由：民國一○四年度營業報告書、財務報表案，提請 承認。

• 說 明：

• 一

• ( ) 本公司民國一○四年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所魏興海 及黃海寧會計師查核完竣。

• ( 二 ) 民國一○四年度營業報告書，請參閱第 7~8 頁附件二。

• ( 三 ) 民國一○四年度會計師查核報告及財務決算表冊，請參閱第 9~21 頁附件三。 決 議：

第二案：董事會提

• 案 由：民國一○四年度盈虧撥補案，提請 承認。

• 說 明：

• 一

• ( ) 本公司民國一○四年度稅後淨損為 625,044 千元，因本年度為稅後淨損故 擬不配發股利。

• ( 二 ) 依公司法第二三二條及公司章程規定，民國一○四年度盈虧撥補表，請參 閱第 23 頁附件四。

• 決 議：

1

六、討論及選舉事項

    第一案：董事會提

• 案 由：解除第二屆董事競業禁止之限制案。

• 說 明：

• 一

• ( ) 依公司法第二○九條第一項規定辦理。

• ( 二 ) 鑒於本公司董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍相同或類似之職務， 在無損及公司利益前提下，擬提請股東會同意，解除董事競業禁止之限制。 董事新增擔任他公司職務之情形如下： ( 資料截至於民國 105 年 02 月 03 日 )

姓名 朱順一 李炳欽	目前兼任其他公司職務	備註
	智勤科技股份有限公司董事	財團法人合勤基金會法人代表
	智勤科技股份有限公司董事長/總經理	財團法人合勤基金會法人代表

• 決 議：

• 第二案：董事會提

• 案 由：第三屆董事、監察人改選案。

• 說 明：

• 一

• ( ) 本公司第二屆董事及監察人任期 3 年屆滿，依法應予以改選。

• ( 二 ) 依公司法一九二條之一、二一六條之一及公開發行公司獨立董事設置及應 遵循事項辦法及本公司公司章程規定，本次改選董事 7 席（含獨立董事 2 席）、監察人 3 席，任期均為 3 年，自民國 105 年 06 月 16 日至民國 108 年 06 月 15 日止。

• ( 三 ) 本公司業於民國 105 年 05 月 05 日召開董事會對董事、獨立董事及監察人 侯選人資格予以審查，通過朱順一先生、陳玉龍先生、白蓮蘋女士、財團 法人合勤基金會及魏哲和先生，共 5 名為一般董事之候選人，石克強先生 及錢鋒先生共 2 名為獨立董事之候選人，白蓮蒂女士、陳學弘先生及國立 交通大學共 3 名為監察人之候選人，有關各董監事候選人之主要學、經歷、 持有股份數額等資料如下：

姓 名	侯選 人學 經 歷	持有股數
朱順ㄧ	交通大學電子工程學系	99,644,833
	合勤投資控股(股)公司董事長
	一隆科技總經理
陳玉龍	交通大學電子研究所博士	9,311,178
	合勤投資控股(股)公司副董事長
	盟創科技(股)公司董事長
白蓮蘋	中國醫藥學院護理系	16,808,783
	合勤投資控股(股)公司董事
財團法人合	不適用	4,000,000
勤基金會

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2

姓 名	侯選 人學 經 歷	持有股數
魏哲和	美國西雅圖華盛頓大學電機博士	0
	交通大學電子工程系教授及電機資訊學院院長、副校長
	行政院國科會主任委員
	財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會
	董事長
石克強	美國麻省理工學院EECS博士班(3年)	0
	美國麻州大學EECS碩士
	中原大學 物理系學士
	創意電子股份有限公司董事暨顧問
	全球一動股份有限公司創辦人暨董事
	創意電子股份有限公司創辦人/副董事長/執行長
	智原科技股份有限公司創辦人/副董事長/執行長
	美國益華電腦Cadence副總總經理兼台灣區總經理
錢 鋒	國立交通大學電子研究所碩士	0
	世紀互聯數據中心有限公司Senior Consultant
	台灣固網股份有限公司Executive VP
白蓮蒂	政治大學空中商專公行系	1,241,343
	合勤投資控股(股)公司監察人
陳學弘	交通大學管理科學系	1,848,024
	合勤投資控股(股)公司監察人
國立交通	不適用	5,001,169
大學	合勤投資控股(股)公司監察人

( 四 ) 請依股東會決議通過之「董事及監察人選舉辦法」 ( 請參閱附錄二 ) 選舉之。 ( 五 ) 敬請 選舉。

選舉結果：

第三案：董事會提

• 案 由：解除第三屆董事競業禁止之限制案。

• 說 明：

• 一

• ( ) 依公司法第二○九條第一項規定辦理，提案解除本公司第三屆各董事為自 己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

• ( 二 ) 鑑於本公司董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍相同或類似之職務， 在無損及公司利益前提下，擬提請股東會同意，解除董事競業禁止之限制。 董事新增擔任他公司職務之情形如下：

姓名	目前兼任其他公司職務	備註
朱順一	ZyXEL (Thailand) Co., LTD(合勤泰 國公司)董事	VICTOR BLUE LIMITED法人 代表
朱順一	天津華勤通信設備有限公司董事/ 總經理	VICTOR BLUE LIMITED法人 代表

3

決	姓名	目前兼任其他公司職務	備註
	朱順一	智勤科技股份有限公司董事	財團法人合勤基金會法人代表
	陳玉龍	ZyXEL (Thailand) Co., LTD(合勤泰 國公司)董事	VICTOR BLUE LIMITED法人 代表
	魏哲和	新世紀光電股份有限公司獨立董事
	魏哲和	力積電子股份有限公司獨立董事
	魏哲和	凌陽科技股份有限公司獨立董事
	魏哲和	智易科技股份有限公司董事
	石克強	創意電子股份有限公司董事	創一投資股份有限公司法人代表
	石克強	創一投資股份有限公司董事長
	錢 鋒	創益科技顧問股份有限公司董事
	議：

七、臨時動議

八、散會

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