Zyxel Group — AGM Information 2016

Jun 16, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3704 合勤控　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/16	發言時間	14:22:35
發言人	羅偉	發言人職稱	財務管理總處資深副總	發言人電話	03-5788838#81818
主旨	公告本公司105年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/16
說明	1.股東常會日期:105/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司民國104年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國104年度營業報告書、財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司第三屆董事、監察人改選案。 當選名單如下： 董事：朱順一先生、陳玉龍先生、白蓮蘋女士、財團法人合勤基金會及魏哲和先生。 獨立董事：石克強先生及錢鋒先生。 監察人：白蓮蒂女士、陳學弘先生及國立交通大學。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除第二屆董事競業禁止之限制案。 (2)通過解除第三屆董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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