ZYNP Corporation — Management Reports 2015

Apr 2, 2015

河南省中原内配股份有限公司

2014年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会 议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投 资者利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和 高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。

现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开6 次监事会会议，具体情况如下：

• （一）第七届监事会第九次会议于2014年1月16日在公司二楼会议室以现场

• 方式召开，会议审议通过了以下议案：

  • 1、《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》。

  • （二）第七届监事会第十次会议于2014年3月6日在公司四楼会议室以现场方

• 式召开，会议审议通过了以下议案：

  • 1、 《2013年度监事会工作报告》；

  • 2、 《2013年度内部控制自我评价报告》；

  • 3、 《2013年度财务决算报告》；

  • 4、 《2014年度财务预算报告》；

  • 5、 《2013年度利润分配预案》；

  • 6、 《2013年年度报告及摘要》；

  • 7、 《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  • 8、 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务

报告的审计机构的议案》；

• 9、 《关于2014年度日常关联交易预计情况的议案》。

• （三）第七届监事会第十一次会议于2014年4月24日在公司二楼会议室以现

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场方式召开，会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司2014年第一季度报告的议案》。

• （四）第七届监事会第十二次会议于2014年6月12日在公司二楼会议室以现

• 场方式召开，会议审议通过了以下议案：

  • 1、《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。

• （五）第七届监事会第十三次会议于2014 年8 月14 日在公司二楼会议室以

• 现场方式召开，会议审议通过了以下议案：

  • 1、《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》；

  • 2、《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2014年

• 1-6月）的议案》。

• （六）第七届监事会第十四次会议于2014年10月17日在公司二楼会议室以现

• 场方式召开，会议审议通过了以下议案：

  • 1、《关于2014年第三季度报告的议案》；

  • 2、《关于受让安徽汇中内燃机配件有限公司70%的股权的议案》；

  • 3、《关于使用闲置自有资金投资集合资金信托计划的议案》。

二、监事会报告期内主要工作情况

报告期内，公司监事会成员列席了全部的股东大会、董事会会议，对公司规 范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查募集资金使用、关 联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效； 公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理 人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东 大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

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报告期内，公司监事会全面检查和审核了本公司的财务报告。财务报告的编 制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，能够真实反映公司的财务 状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督检查。公司能够严格 按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息 披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》等的规 定和要求使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资 金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。

（四）内部控制制度执行情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法 律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到 了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

（五）会计政策变更的审议

对公司根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的变更进行审核 监督。监事会认为公司变更会计政策是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序合法，不存在损害公司及股东 利益的情形。

（六）监督公司年度利润分配

监事会根据《公司章程》有关利润分配的规定，结合公司年度的经营指标， 对公司管理层及董事会利润分配方案的合理性进行监督，保护全体股东特别是中 小投资者的合法权益。

2015 年，公司监事会成员将一如既往，恪守职责，严格监督公司董事会及 管理层的经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

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（本页无正文，为《河南省中原内配股份有限公司 2014 年监事会工作报告

之签字盖章页）

监事会主席签字：

薛建军

河南省中原内配股份有限公司监事会

二○一五年四月二日

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