ZYNP Corporation — Board/Management Information 2026

Mar 13, 2026

证券简称：中原内配

公告编号：2026-007

证券代码：002448

中原内配集团股份有限公司

关于聘任公司财务总监、董事会秘书

及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第十 一届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘 任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘 任王金艳女士为公司财务总监、朱会珍女士为公司董事会秘书、闫辉先生为公司 证券事务代表。具体情况如下：

一、关于聘任财务总监的情况

公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任王金艳女 士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

王金艳女士拥有丰富的财务管理经验，具备担任公司财务总监的专业知识和 能力。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》 的规定，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级 管理人员的情况。

王金艳女士简历详见附件。

二、关于聘任董事会秘书的情况

公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议

案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任朱会珍女士为公 司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

朱会珍女士具备必需的证券、财务、管理、法律等专业知识，具备担任董事 会秘书所必需的专业知识和工作经验，能认真、勤勉地履行董事会秘书的职责， 并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格和聘任程序符 合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，不存在《中华人民共 和国公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其 他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

朱会珍女士简历详见附件。

公司董事会秘书朱会珍女士的联系方式如下：

联系电话：0371-65325188 联系传真：0371-65325188

电子邮箱：zhuhuizhen@hnzynp.com

通讯地址：河南省郑州市郑东新区普济路 19 号德威广场 26 层

三、关于聘任证券事务代表的情况

公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任闫辉先生为公司 证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

闫辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行岗位 职责所需的专业能力，其任职资格和任职条件符合《公司章程》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规的规定。

闫辉先生简历详见附件。

公司证券事务代表闫辉先生的联系方式如下：

联系电话：0371-65325188

联系传真：0371-65325188

电子邮箱：zhengquan@hnzynp.com

通讯地址：河南省郑州市郑东新区普济路 19 号德威广场 26 层

四、备查文件

• 1、第十一届董事会第六次会议决议；

• 2、第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；

• 3、第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月十三日

附件：相关简历

1、王金艳女士：女，中国国籍，汉族，1981 年 10 月生，本科学历，注册 会计师，无境外居留权。2000 年参加工作，历任焦作耐火材料厂会计、主管会 计，风神轮胎股份有限公司会计、审计主管，2016 年 7 月加入中原内配集团股 份有限公司，历任公司审计专员、公司控股子公司财务负责人、公司销售部副经 理、公司审计部部长、公司财务部部长。自 2026 年 3 月 13 日起，担任公司财务 总监。

截至公告日，王金艳女士未持有公司股份。王金艳女士与本公司其他董事、 高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，任职条件符合《公司章程》 《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司财务总监的相关规定，不存在《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司 高级管理人员的情形，未被最高人民法院认定为失信被执行人。

2、朱会珍女士：女，中国国籍，汉族，中共党员，1986 年 2 月生，东北财 经大学经济学硕士学历，无境外居留权。2013 年 3 月加入中原内配集团股份有 限公司，从事证券事务管理工作，现任公司证券部部长兼证券事务代表。自 2026 年 3 月 13 日起，担任公司董事会秘书。

截至公告日，朱会珍女士未持有公司股份。朱会珍女士与本公司其他董事、 高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，任职条件符合《公司章程》 《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事会秘书的相关规定，不存在《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司 高级管理人员的情形，未被最高人民法院认定为失信被执行人。朱会珍女士已取 得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

3、闫辉先生：男，中国国籍，汉族，1994 年 12 月生，天津财经大学管理 学与经济学双学士学位，本科学历，中级经济师，中级会计师。2018 年参加工 作，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员、项目经理， 2023 年 5 月加入中原内配集团股份有限公司，任公司证券部副部长。自 2026 年 3 月 13 日起，担任公司证券事务代表。

截至公告日，闫辉先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有 公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《公司章 程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未被最高人民法院认定为失信被执 行人。