ZYNP Corporation — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2021-046

中原内配集团股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第九届董事会第十七次会议 于 2021 年 10 月 28 日上午 9:00 在公司二楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结 合的方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事刘治军先生、独立董事王仲先生、 张兰丁先生、何晓云女士以通讯方式参加，其他董事以现场方式参加。本次会议 的召开符合《公司法》及其 他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章 程等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过如下
议案：

1 、《 2021 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

《 2021 年第三季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券 报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

2 、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意聘任公司财务总监李培先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》、

• 《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网

• （ http://www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二○ 二一年十月二十八日