ZYNP Corporation — Board/Management Information 2021

Aug 13, 2021

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2021-038

中原内配集团股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第九届董事会第十五次会议 于 2021 年 8 月 13 日上午 9:00 在公司二楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结 合的方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件的方式发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事刘治军先生、独立董事王仲先生、张 兰丁先生、何晓云女士以通讯方式参加，其他董事以现场方式参加。本次会议的 召开符合《公司法》及其 他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过《关 于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意公司向中国进出口银行河南省分行申请不超过人民币 30,000 万元整的 综合授信额度，并为此向银行提供抵押担保。

《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告》全文详 见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露媒体巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二○二一年八月十三日