ZYNP Corporation — Board/Management Information 2021

Feb 22, 2021

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2021-005

中原内配集团股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第九届董事会第十三次会议 于 2021 年 2 月 22 日上午 9:00 在公司二楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结 合的方式召开，会议通知已于 2021 年 2 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事刘治军先生、独立董事邢敏先生、 张兰丁先生、何晓云女士以通讯方式参加，其他董事以现场方式参加。本次会议 的召开符合《公司法》及其 他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章 程等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过《关
于变更审计部负责人的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

孙艳东先生因个人原因，申请辞去公司审计部负责人职务。为保证公司内部
审计工作的正常进行，同意聘任王金艳女士为公司审计部负责人，任期自本次董
事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

《关于变更审计部负责人的公告》详见公司于 2021 年 2 月 23 日刊登于 《证券 时报》、《上海证券报》、 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的公告。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二○二一年二月二十二日

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