ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 24, 2012

证券简称：罗普斯金 公告编号：2012-031

证券代码：002333

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届 董事会第九次会议于2012 年10 月23 日召开，会议决议于2012 年11 月8 日召 开公司2012 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况：

• 1、 会议时间：2012 年11 月8 日（周四）上午10 点

• 2、 会议地点：公司二楼会议室

• 3、 会议召集人：公司董事会

• 4、 会议召开方式：现场召开

• 5、 会议期限：半天

6、 股权登记日：2012 年11 月5 日

二、 会议议题：

1、 审议《关于公司监事候选人选举的议案》。

（监事候选人简历详见2012-030 号第二届监事会第九次会议决议的公告）。

三、 出席会议对象：

1、 截止2012 年11 月5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳

分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

2、 本公司董事、监事和高级管理人员；

3、 本公司聘请的律师。

四、 出席会议登记方法：

1、 登记时间：2012 年11 月6 日

上午9：00 – 11：30， 下午 1：30 – 4：30

2、 登记地点：苏州市相城区阳澄湖中路31 号

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 董事会办公室

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证券简称：罗普斯金 公告编号：2012-031

证券代码：002333

3、 登记方法：

（1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年 11 月6 日下午4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电 话登记。

五、 其它事项：

1、 会议联系人：夏金玲

联系电话：0512-65768211 传真：0512-65498037

地址：苏州市相城区阳澄湖中路31 号

邮编：215131

2、 参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 董 事 会 2012 年 10 月23 日

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证券简称：罗普斯金 公告编号：2012-031

证券代码：002333

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人“）代表本公司（本人） 出席2012 年11 月8 日（星期四）召开的苏州罗普斯金铝业股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审 议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结 束之日止。

本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

1、 审议《关于公司监事候选人选举的议案》；

选举监事候选人，可投票股数 = 持有股数

同意股数： 股。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

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