ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 27, 2014

证券简称：罗普斯金 公告编号：2014-037

证券代码：002333

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

关于设立全资精密模具子公司暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 对外投资概述

1、 对外投资的基本情况

根据2014 年8 月27 日苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第四次会议审议通过的《关于设立全资精密模具子公司的议案》， 公司拟以土地使用权方式出资设立全资模具子公司。

本次拟投资的土地使用权位于公司新厂区黄埭镇潘阳工业园内，面积约 24.251 亩（以最终实测面积为准），拟作价约550 万元（以最终第三方评估价 为准）。

本次拟设立的全资子公司暂定名为“苏州铭锐精密模具科技有限公司”（以 工商登记的名称为准）（以下简称“铭锐模具”）。

2、 审批程序

2014 年8 月27 日公司召开第三届董事会第四次会议，以5 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于设立全资精密模具子公司的议案》。本次对外投 资事项属董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、 投资主体介绍

投资主体为苏州罗普斯金铝业股份有限公司，无其他投资主体，公司持有 100%股权。

三、 拟设立子公司的基本情况

公司名称：苏州铭锐精密模具科技有限公司

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证券简称：罗普斯金 公告编号：2014-037

证券代码：002333

法定代表人：吴明福（拟）

注册地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园春申路北

经营范围：精密模具的研发、生产和销售(不含国家限制及禁止类项目)。 上述拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围及注册资本等以工商登记机 关核准为准。

四、 设立子公司目的及对公司的影响

公司拟通过设立专业精密模具公司，整合公司现有模具研发、技术及制作等 资源，形成专业化的模具研发与生产基地，并独立核算、自负盈亏，有利于调动 公司模具技术人员的积极性与主动性，提升公司创新研发实力，助力公司产业升 级，进一步提升公司整体竞争力。

本次设立的模具子公司主要将为公司及其他子公司研发配套高精端挤压模 具，提高公司整体铝挤压生产技术水平和生产效率、提升产品品质、降低生产成 本，提升公司高端精制铝型材比重，促进公司整体发展，符合公司整体发展战略。

五、 对外投资风险

本次对外投资设立子公司将按规定的程序办理工商登记，不存在法律、法规 限制或禁止的风险。本次投入的是公司自有土地使用权，涉及金额较小，对公司 财务状况和经营成果不会产生重大影响。

未来公司将对模具子公司的拟设定生产规模、经营效益、建设进度等进行有 效论证后，再确定对模具子公司的投资进度。故公司本次对外投资项目在时间进 度上具有较多不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、 备查文件

公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

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