ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Dec 26, 2013

证券简称：罗普斯金 公告编号：2013-046

证券代码：002333

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

关于使用部分超募资金投资铝合金异型铸造技改项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板公司规 范运作指引》、《中小板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》等有关法律、 法规、规范性文件的规定及苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 《募集资金使用管理办法》，结合公司战略发展规划及市场发展的需要，经公司第 三届董事会第二次（临时）会议审议通过，公司拟使用超募资金1,900 万元投资铝 合金异型铸造技改项目,具体情况如下：

一、 公司首次公开发行股票募集资金总额及使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1318 号文《关于核准苏州罗普斯金 铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2009 年12 月28 日在 深圳证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股(A 股)3,920 万股，募集资金总 额为人民币86,240 万元。扣除发行费用后募集资金净额为83,362.2 万元，超额募 集资金为43,964.20 万元。安永华明会计师事务所已于2010 年1 月4 日对公司首 次公开发行股票的资金到账情况进行了审验，并出具了安永华明(2010)验字第 60589997_B01 号验资报告。

截止本报告之日，公司募集资金分别投资以下项目，扣除已使用、补充投入及 拟投入的超募资金，公司剩余闲置超募资金总计5,685.37 万元（不含募集资金利 息收入）：

项目名称	项目计划 投资总额	募集资金计 划投入金额	其中超募 资金金额
年产5 万吨铝合金挤压材项目 （注1）	43,638	43,638	4,240
购置285 亩工业用地（注2）	6,538.83	6,538.83	6,538.83
年产6 万吨铝合金熔铸项目（注3）	6,000	6,000	6,000
年产5 万吨铝工业材项目 （注4）	48,999	12,000	12,000
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节能门窗项目-年产20 万平方（注5）	9,000	4,500	4,500
补充流动资金（注6）	5,000	5,000	5,000
合计	119,175.83	77,676.83	38,278.83

注1：2011 年，经公司第二届董事会第四次会议、2011 年第二次临时股东大会审议通 过《关于调整募集资金项目使用额度》的议案，公司将募集资金投资项目年产5 万吨铝合 金挤压材项目的投资总额从39,398 万元调整至43,638 万元，新增投资4,240 万元使用超 募资金。截止本报告日，该项目部分设备已进入试生产阶段。

注2：根据公司2010 年5 月25 日第一届董事会第十四次会议、2010 年6 月11 日2010 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》，公司在 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园购买395 亩工业用土地使用权，其中285 亩土地使用权使 用超募资金购买。截止本报告日，公司已使用超募资金人民币6,538.83 万元用于285 亩 工业用地使用权的购置支出，相关手续已全部办理完毕。

注3：2011 年，经公司第二届董事会第四次会议、2011 年第二次临时股东大会审议通 过公司使用超募资金6,000 万元投资新建“年产6 万吨铝合金熔铸项目”。后经第二届董 事会第八次临时会议、2011 年第四次临时股东大会审议通过，公司将“年产6 万吨铝合金 熔铸项目”实施主体变更为公司新设立的子公司苏州铭恒金属科技有限公司实施。截止本 报告日，该“年产6 万吨铝合金熔铸项目”可全部投入生产。

注4：根据公司2012 年4 月19 日第二届董事会第七次会议、2011 年年度股东大会审 议通过的相关决议，公司使用超募资金投入12,000 万元参与投资新建年产5 万吨铝工业 材项目。截止本报告日，由于土地问题，该项目还未全面启动。

注5：根据公司2012 年4 月19 日第二届董事会第七次会议、2011 年年度股东大会审 议通过的相关决议，公司拟使用超募资金投入10,000 万元投资新建3 个节能门窗项目； 后经公司2013 年4 月19 日第二届董事会第十一次会议、2012 年年度股东大会审议通过， 对上述项目进行了调整，最终调整为使用超募资金4,500 万元于天津投资节能门窗项目。 截止本报告日，该项目正处在规划报批和筹备阶段。

注6：根据公司2013 年4 月19 日第二届董事会第十一次会议、2012 年年度股东大会 决议，使用超募资金5,000 万元永久性补充流动资金，其中4,000 万元投入到全资子公司 苏州铭恒金属科技有限公司。

二、 项目概述

• 1、 项目名称：铝合金异型铸造技改项目

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• 2、 项目实施主体：苏州铭恒金属科技有限公司（系公司全资子公司，以下简

• 称“铭恒金属”）

• 3、 项目实施地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园内

• 4、 项目建设内容：通过建设厂房、购买专用设备及模具、技术服务，生产附

• 加值较高的铝合金异型铸造产品

• 5、 项目产品方案：车用铝合金锻件的铸材毛坯、其它等异型铸材

• 6、 项目建设周期：6 个月

• 7、 项目投资总额：项目预计使用1,900 万元，全部来自于超募资金。资金投

• 入分配情况如下：

投资项目	投资总额
生产厂房	450 万元
异形铸造配套设备	475 万元
异形铸造模具（用于车用铝锻件）	415 万元
技术指导、培训费	355 万元
其它备用资金	205 万元
合计	1,900 万元

三、 项目的背景及必要性

• 1、 项目建设背景

随着汽车工业的飞速发展和节能环保要求的日益提高，对于汽车安全性和燃油 效率的要求也越来越高，汽车轻量化已成为汽车工业共同努力的目标。铝合金材料 具有强度高、抗腐蚀性好、耐磨等优点，其各类铝合金制品已在汽车生产领域被广 泛使用，其中铝合金锻件作为大受力承载件，在汽车领域得到大量应用，车用铝合 金轮毂、独立悬架摇臂、前轮控制臂、转向节等零部件已大量被铝合金锻件所替代。

传统的铝合金锻件是采用铝合金圆形铸件作为锻造毛坯进行生产，由于圆形铸 件毛坯与所需锻件形状上的差异，因此需要付出较多的成本和复杂的锻造工序才可 以完成整个锻造成型。而如果采用“异型铸造技术”，同时利用现有生产设备及铸 造工艺，使用直冷铸造法可生产出与所需锻件形状几乎相同的铝合金铸棒，将铸棒 切割成一定厚度的片件，在进行倒圆角等简单加工及超声波探伤测试后，就可以成 为锻造件毛坯。与传统圆棒锻坯相比，异型铸造的片件锻坯可以使锻造工序简化， 节省弯曲工序，极大地提高锻造的出材率，同时异型铸造采用快速冷却铸造方式，

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能够使铝铸件获得细密的金属晶粒结构，更能保证锻件合金品质。此外，直接采用 异型铸件进行锻造生产，可以改善锻造生产过程中原材料和废料的处理成本，减小 所需锻造设备吨位。

采用“异型铸造技术”生产异型锻件毛坯，除了需要相应的设备，还需要高度 的技术水平和品质管理水平。因此，目前在国内具备“异型铸造技术”生产锻件毛 坯能力的企业很少，国内绝大多数企业还是采用圆形铸件作为毛坯，通过加工后进 行异型锻造。

公司本次的铝合金异型铸造技改项目，除了购买部分设备之外，还将通过技术 合作方式，学习并掌握国外在异型铸造方面的先进技术，争取成为国内首家有能力 大批量采用“异型铸造技术”生产异型锻件毛坯的领先企业。

2、 项目实施的必要性

随着公司全资子公司铭恒金属募投“年产6 万吨铝合金熔铸项目”的可全面投 产，公司已拥有圆型铸件的大批量生产能力。为拓宽公司铝合金产品在车辆等行业 的应用领域，提升产品附加值，加速优化公司产品结构，巩固自身的核心竞争能力， 提升公司整体盈利，本次投资“异型铸造”技改项目显得尤为必要，同时实施该技 改项目有利于提高募集资金使用的效率，符合公司长期发展规划。

四、 项目预计效益

该技改项目主要生产附加值高的车用铝合金异型锻件毛坯，有利于拓宽公司铝 合金产品应用领域，项目实施完成后，可提升公司整体技术水平，增强公司竞争优 势，提升公司盈利，有利于公司可持续发展。

五、 项目存在的风险和对公司的影响

1、 项目存在的风险

该项目对生产及品质管理技术要求高，下游行业的飞速发展对异型铸造技术也 不断提出新的挑战，因此该项目面临缺乏技术专业人员风险，为此公司将通过与国 外知名企业进行技术合作、与下游客户合作共同研制、生产铝合金锻件毛坯，规避 风险的同时也可锁定部分产品的未来销售。

本次技改项目的主要产品未来将应用在汽车悬挂系统等领域，作为该领域的新 进入者，通过引入“异型铸造技术”生产的产品能否在短期内快速达到量产，还存 在技术、市场进入及产业化等风险。针对技改项目存在的风险，公司已成立专项小

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组对该技改项目进行全面管理。

2、 项目对公司的影响

该技改项目若能够顺利实施，将大幅提高公司在铝合金铸造领域的技术能力， 加快公司往下游各个行业的产品拓展，在提升公司整体竞争优势、提升企业盈利能 力等方面都将发挥着积极意义。

六、 相关审批程序

公司本次使用部分超募资金投资铝合金异型铸造技改项目事宜业经公司第三 届董事会第二次（临时）会议审核通过，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规 则》、《中小板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》、及《公司章程》等规 定，本次投资属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

七、 独立董事、监事会和保荐机构的核查意见

1、 独立董事意见

公司拟使用部分超募资金投资并由全资子公司苏州铭恒金属科技有限公司实 施铝合金异型铸造技改项目，符合子公司主营业务发展方向，通过提升铸造技术水 平，拓展铸造产品的行业应用领域，提升核心技术竞争力，从而进一步提高公司盈 利能力，符合公司及全体股东的利益。

经核查，公司上述使用部分超募资金投资事项已经履行了必要的审核程序，符 合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披 露业务备忘录第29 号：募集资金使用》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。 本次超募资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因 此，同意公司上述超募资金的使用。

2、 保荐机构意见

罗普斯金本次使用部分超募资金投资并由全资子公司苏州铭恒金属科技有限 公司实施铝合金异型铸造技改项目，符合公司发展战略和募集资金的使用原则，有 助于公司提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需求，符合维护全体股东利 益的需求。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》等文件的相

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关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。保荐机构对罗普斯金使 用部分超募资金投资铝合金异型铸造技改项目无异议。

3、 监事会意见

监事会认为：公司使用超募资金投资铝合金异型铸造技改项目，有利于加速优 化公司产品结构，巩固公司核心竞争能力，提升公司整体盈利，符合公司长期发展 规划，符合维护全体股东利益的需要。

本次使用超募资金1,900 万元投资铝合金异型铸造技改项目没有与原募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的审批程序，内容及程序符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务 备忘录第29 号:募集资金使用》中关于上市公司募集资金及超募资金使用的有关规 定。因此，同意公司本次超募资金的使用。

八、 备查文件

1、 公司第三届董事会第二次（临时）会议决议。

2、 公司第三届监事会第二次（临时）会议决议。

3、 独立董事、保荐机构关于该事项的核查意见。

特此公告。

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