ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 14, 2023

证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-017

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第一次（临时）会议于2023 年03 月14 日在公司三楼会议室召开。本次会议 的召开事宜由公司董事会于2023 年03 月09 日以电话、微信等形式通知公司全 体董事。会议应到董事7 名，实到董事7 名。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由宫长义先生主持，会议审议并通过了如下决议：

一、 公司以赞成票7 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于选 举公司第六届董事会董事长的议案》；

决议选举宫长义先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会批 准之日起生效。

二、 公司以赞成票7 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于选 举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司第六届董事会各专门委员会人员组成如下：

审计委员会：莫吕群、朱雪珍（召集人）、薛誉华，其中朱雪珍为会计专业 人士；

战略委员会：宫长义（召集人）、莫吕群、殷新；

提名委员会：宫长义、殷新（召集人）、薛誉华；

薪酬与考核委员会：宫长义、朱雪珍、薛誉华（召集人）。

公司董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，上述委员简历详见 公司2023年2月25日于巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公

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告编号：2023-013）。

三、 公司以赞成票7 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于聘 任公司高级管理人员的议案》；

决议聘任宫长义先生为公司总经理，聘任徐群山先生为公司财务负责人， 上述人员任期三年，自董事会批准之日起生效。上述人员简历附后。

四、 公司以赞成票7 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》；

决议聘任俞军先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自董事会 批准之日起生效。俞军先生联系方式如下：

地址：江苏省苏州市相城区太东路2777 号

电话：0512-65768211 传真：0512-65498037 电子邮箱：di02@lpsk.com.cn

五、 公司以赞成票7 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于聘 任公司证券事务代表的议案》；

决议聘任夏金玲女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自董 事会批准之日起生效。夏金玲女士联系方式如下：

地址：江苏省苏州市相城区太东路2777 号

电话：0512-65768211 传真：0512-65498037 电子邮箱：di06@lpsk.com.cn

六、 公司以赞成票7 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于聘 任公司内部审计部门负责人的议案》；

同意聘任杨烨女士（简历附后）为公司内部审计部门负责人，任期三年， 自董事会批准之日起生效。

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特此公告。

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附简历：

宫长义先生： 1964 年出生，中国国籍，中共党员，硕士，正高级工程师， 正高级经济师、一级注册建造师，享受国务院政府特殊津贴。1991 年8 月参加 工作，曾先后担任中亿丰建设集团施工员、项目工程师，分公司副经理、经理， 集团副总经理、董事长兼总经理职务。现任中亿丰控股集团有限公司董事长，中 国施工企业管理协会副会长，中国建设教育协会副理事长，江苏省建筑业协会副 会长，江苏省总商会副会长，苏州市政协委员，苏州市工商联副主席，苏州市建 筑行业协会会长，苏州市民族团结进步促进会会长。2020 年6 月起任公司董事， 2020 年12 月起至今任公司董事长。

宫长义先生为公司实际控制人，其直接持有公司1.65%的股份、持有公司控 股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）20.6384%股权、持 有公司控股股东中亿丰控股之间接股东中亿丰（苏州）管理咨询有限责任公司70% 的份额，其与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 资格。

俞军先生： 1976 年出生，中国国籍，工商管理硕士，1998-2000 年任职于苏 州吴县东山宾馆会计，2000-2007 年历任公司会计、财务经理，2007 年至2016 年担任公司财务负责人， 2016 年10 月至2018 年6 月担任公司门窗事业部财务

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总监、公司监事；2018 年6 月至2022 年5 月任公司财务负责人，2021 年9 月起 至今任公司董事会秘书。俞军先生于2021 年7 月获得深圳证券交易所董事会秘 书资格证。

俞军先生持有公司股份54,000 股，并通过持有苏州中亿丰陆号企业管理合 伙企业（有限合伙）0.67%的份额间接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份 的其他股东及公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，其不存在《深圳证券交易所股票上市规则》4.4.4 条规定的不得担 任上市公司董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，任职资格符合《公司法》 等相关法律、法规的规定。

徐群山先生： 1976年出生，中国国籍，本科学历，经济学学士，高级会计师、 中国注册会计师、澳洲注册会计师、注册税务师、注册内部审计师。曾先后在江 苏省交通工程集团有限公司、苏州金螳螂幕墙有限公司、中亿丰建设集团股份有 限公司及中车城市交通有限公司等公司任职，负责财务、审计及投资方面的专业 财经管理工作，于2022年3月加入罗普斯金担任财务总监，2022年5月至今任公司 财务负责人。

徐群山先生未直接持有公司股份，通过持有苏州中亿丰叁号企业管理合伙企 业（有限合伙）1.1896%的份额间接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的 其他股东及公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

夏金玲女士 ，1986年12月出生，中国国籍，毕业于安徽大学金融学专业，本 科学历，中级经济师，曾于上海证券之星信息科技有限公司研究部、苏州加州投 资管理有限公司研究部任职，2012年10月开始就职于苏州罗普斯金铝业股份有限 公司董事会办公室，于2013年9月参加深圳证券交易所第十二期上市公司董事会 秘书任职资格培训,获得董事会秘书资格证。2013年10月起至今担任公司证券事 务代表。

夏金玲女士未直接持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，符合《深交 所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

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证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-017

杨烨女士 ：1983年9月出生，本科学历，中级会计师职称，2008年至2013年 于宏全企业（苏州）有限公司担任成本课长；2013年至2016年于蓝冠动力技术（苏 州）股份有限公司担任财务主管；2016年至2019年于苏州艾隆科技股份有限公司 担任财务副经理，2019年4月至2021年1月担任公司财务部课长。2021年2月起至 今任公司内审部负责人。

杨烨女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行 人，符合《深交所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

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