ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 17, 2021

证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-076

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 二十七次（临时）会议于2021 年12 月17 日以通讯方式召开。本次会议的召开 事宜由公司董事会于2021 年12 月16 日以电话、电子邮件等形式通知公司全体 董事。会议应到董事7 名，实到董事7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、 公司以赞成票7 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于调 整2021 年第五次临时股东大会第一项议案内容的议案》；

公司于2021 年12 月10 日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，审 议通过《关于变更公司名称、经营范围暨修订公司章程的议案》，并作为第一项 议案提交公司2021 年第五次临时股东大会审议。具体内容请参阅公司于2021 年12 月11 日于巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十六次（临时）会议决议 公告》。

现因公司办理出口业务需要，拟进一步增加公司经营范围：货物进出口、技 术进出口、进出口代理（最终以工商部门核准的结果为准）。《公司章程》相关 条款拟同步修改。为提高决策效率，根据相关法律规定，该事项由控股股东提出 临时议案申请并提交2021 年第五次临时股东大会审议。

具体情况请参阅公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《中国证券报》的《关于调整2021 年第五次临时股东大会议案 内容的公告》。

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证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-076

特此公告。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

董 事 会 2021 年12 月17 日

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