ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-070

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

第五届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第 二十二次（临时）会议于2021 年12 月10 日以通讯方式召开。本次会议的召开 事宜由公司监事会于2021 年12 月8 日起以电话、电子邮件等方式通知公司全体 监事。会议应到监事3 名，实到3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于变更公 司名称、经营范围暨修订公司章程的议案》，并同意提交股东大会审议。

二、 公司以赞成票2票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与中亿 丰控股集团有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股 东大会审议。

关联监事缪芸女士对本议案回避表决。

监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完 整；公司对拟与中亿丰控股集团有限公司关联方发生的2022年度日常关联交易的 预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形， 不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形 。

《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的公 告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证 券时报》，供投资者查阅。

三、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与罗普

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证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-070

斯金控股有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股东 大会审议。

监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完 整；公司对拟与罗普斯金控股有限公司关联方发生的2022年度日常关联交易的预 估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不 存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的公 告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证 券时报》，供投资者查阅。

特此公告。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

监 事 会

2021 年12 月10 日

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