ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 12, 2021

证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-062

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第 二十一次（临时）会议于2021 年11 月12 日以通讯方式召开。本次会议的召开 事宜由公司监事会于2021 年11 月11 日起以电话、电子邮件等方式通知公司全 体监事。本次会议关联监事缪芸回避表决，会议应到监事2 名，实到2 名。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、 公司以赞成票2票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于拟购买 资产暨关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议。

关联监事缪芸女士对本议案回避表决。

监事会认为：本次公司购买资产暨关联交易事项符合公司战略发展规划， 有利于公司的可持续发展，交易内容符合公平、公正、公允的原则，不存在利用 关联关系损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，不存在违反法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的情形。

《关于拟购买资产暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查 阅。

特此公告。

==> picture [371 x 44] intentionally omitted <==

1