ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 1, 2021

证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-054

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 二十三次（临时）会议于2021 年9 月1 日以通讯方式召开。本次会议的召开事 宜由公司董事会于2021 年8 月31 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议 应到董事7 名，实到董事7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、 公司以赞成票7 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》。

施健先生因个人原因申请辞任公司董事会秘书职务；经审议，董事会同意 聘任俞军先生为公司新任董事会秘书。

《关于公司高级管理人员辞职的公告》、《关于聘任董事会秘书的公告》 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券 报》，供投资者查阅。

独立董事对本议案出具了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

==> picture [388 x 43] intentionally omitted <==

1