ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 6, 2021

证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-045

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 二十一次（临时）会议于2021 年8 月6 日以通讯方式召开。本次会议的召开事 宜由公司董事会于2021 年8 月2 日起以电子邮件等形式通知公司全体董事。会 议应到董事7 名，实到董事7 名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、 公司以赞成票4 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于增 加2021 年度部分日常关联交易预计额度的议案》

关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。

• 本议案需提交股东大会审议。

《关于调整2021年度部分日常关联交易预计额度的公告》刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者 查阅。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，意见全文刊登于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、 公司以赞成票7 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于修 订<信息披露管理制度>的议案》

修订后的《信息披露管理制度》全文刊登于巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

三、 公司以赞成票7 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于召 开2021 年度第三次临时股东大会的议案》

1

证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-045

《关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查 阅。

特此公告。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司 董 事 会

2021 年8 月6 日

2