ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 6, 2021

证券代码：002333

证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-046

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第 十八次（临时）会议于2021 年8 月6 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜 由公司监事会于2021 年8 月2 日起以电子邮件等方式通知公司全体监事。本次 会议关联监事缪芸回避表决，会议应到监事2 名，实到2 名。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、 公司以赞成票2票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于增加2021 年度部分日常关联交易预计额度的议案》，并同意提交股东大会审议。

关联监事缪芸女士对本议案回避表决。

监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完 整；公司增加与中亿丰控股集团有限公司关联方拟发生的2021年度日常关联交易 的预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形， 不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

《关于调整2021年度部分日常关联交易预计额度的公告》刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者 查阅。

特此公告。

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