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Apr 27, 2021

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司 独董述职报告

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

独立董事2020 年度述职报告（朱雪珍）

各位股东及股东代表：

本人于2020 年12 月18 日开始担任中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，现将本人2020 年度 履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 参加会议情况

2020 年度公司共召开12 次董事会，本人应出席1 次，实际出席1 次，公司 共召开了7 次股东大会，本人出席1 次，系作为独立董事候选人时亲自出席了公 司审议聘任独立董事的股东大会会议。

1、出席董事会会议情况

						是否连续两次未亲自出席会议
	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
会议类型
董事会	1	1	0	0	0	否

2、列席股东大会会议情况

会议类型	2020年召开股东大会次数	出席次数
股东大会	7	1

二、 发表独立意见情况

2020 年本人任期不足一月，任期内未发生应由独立董事发表独立意见的相 关事项。

三、 报告期内的工作情况

2020 年12 月，本人对公司厂区进行了现场参观走访，与公司董事、高级管 理人员及其他工作人员做了详尽的沟通，了解公司基本面、生产经营和财务状况， 公司管理制度、内部控制制度、董事会决议执行情况；并了解公司已发生的重大 事项、未来的战略发展方向等，充分梳理了公司情况，建立工作基础。

未来本人将保持对公司重大事项的及时了解和掌握，并关注公司内外部环境

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司 独董述职报告

和市场变化对公司的影响，关注公司相关报道，利用自身的专业知识和行业经验 独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，并监督与 核查董事、高管履职情况和公司的信息披露工作，切实维护公司全体股东尤其是 中小股东的合法权益。

四、 其他事项

• 1、 无提议召开董事会的情况；

• 2、 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• 3、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2021 年，本人将深入参与董事会各个环节，审慎发表意见，忠实地履行独立 董事职责，切实维护公司及中小股东合法权益。

五、 本人联系方式

邮件地址：zhuxuezhen@suda.edu.cn

独立董事：

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2021 年4 月27 日