ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 23, 2020

证券代码：002333

证券简称：ST 罗普 公告编号：2020-056

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第五届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年7 月23 日以通讯方式召开了第五届董事会第九次（临时）会议。本次会议的召开事宜由 公司董事会于2020 年7 月20 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到 董事5 名，实到董事5 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、 公司以赞成票3 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于全 资子公司出售资产暨关联交易的议案》

关联董事吴明福、钱芳对本议案回避表决。

公司《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》全文刊登于《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者 查阅。

二、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于变 更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司将增加经营范围：非居住房地产租赁、机械设备租赁。据此将对公司 章程第十三条进行修订，具体见附件公司章程修正案。

修订后的公司章程全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 供投资者查阅。

三、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于召 开2020 年第三次临时股东大会的议案》

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证券代码：002333

证券简称：ST 罗普 公告编号：2020-056

公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于《证券时

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者 查阅。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

董 事 会 2020 年7 月23 日

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证券代码：002333

证券简称：ST 罗普 公告编号：2020-056

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

章程修正案（ 2020 年 07 月）

条款	修改前		修改后
	经依法登记，公司经营		经依法登记，公司经营范围是：
	范围是：研究、开发、生产、		研究、开发、生产、销售铝合金型
	销售铝合金型材；门窗、幕		材；门窗、幕墙、配件的销售、安
第十三条	墙、配件的销售、安装。（依		装；非居住房地产租赁、机械设备
	法须经批准的项目，经相关		租赁。（依法须经批准的项目，经
	部门批准后方可开展经营活		相关部门批准后方可开展经营活
	动）		动）

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