ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 18, 2020

证券代码：002333

证券简称：ST 罗普 公告编号：2020-048

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年6 月18 日以通讯方式召开了第五届董事会第八次（临时）会议。本次会议的召开事宜由 公司董事会于2020 年6 月15 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到 董事5 名，实到董事5 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、 公司以赞成票3 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于全 资子公司出售资产暨关联交易的议案》

关联董事吴明福、钱芳对本议案回避表决。

公司《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》全文刊登于《证券时

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者 查阅。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

董 事 会 2020 年6 月18 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1