ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

May 31, 2020

证券代码：002333

证券简称：*ST 罗普 公告编号：2020-043

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年5 月29 日以现场方式召开了第五届董事会第七次（临时）会议。本次会议的召开事宜由 公司董事会于2020 年5 月23 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到 董事5 名，实到董事5 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于变 更公司总经理的议案》；

公司《关于变更公司总经理的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司独立董事对该议案出具了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅

二、 公司以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于申 请撤销公司股票退市风险警示及可能被实施其他风险警》。

公司《关于申请撤销公司股票退市风险警示及可能被实施其他风险警的公 告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中 国证券报》，供投资者查阅。

特此公告。

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证券代码：002333

证券简称：*ST 罗普 公告编号：2020-043

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 董 事 会 2020 年5 月29 日

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